北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 正 文 | 7 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的独立性 | 9 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 10 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 10 | | （二） | 主要股东 | 11 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 11 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 12 | | 六、 | 发行人的业务 | 12 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 15 | | （一） | 关联方 | 15 | | （二） | 关联交易 | 30 | | （三） | 同业竞争 | 36 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 37 | | 八、 | 发行人的主 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-074 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司2023年6月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 鉴于公司已于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》，公司会同相关中 介机构对问询函回复、募集说 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 92—9 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函 ...

国信证券股份有限公司 变更签字律师的专项说明 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、"发行人"或"公 司"）于 2023 年 5 月 17 日向贵所提交创业板向特定对象发行股票申请，于 2023 年 5 月 23 日被受理。国信证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"本保荐 人"）作为保荐人承担本次发行的保荐工作，本次向特定对象发行股票项目律师 事务所为北京市君合律师事务所。本次变更前，签字律师为北京市君合律师事务 所陈旭楠律师、沈娜律师、胡嘉冬律师，现拟变更为北京市君合律师事务所沈娜 律师、胡嘉冬律师。 一、变更事由 原签字律师陈旭楠律师因办理律师事务所分所和总所间的执业地点变更和 派驻手续，需在办理手续期间阶段性注销律师执业证。为避免对发行人本次创业 板向特定对象发行股票事宜（以下简称"本项目"）所需的法律文件出具造成影 响，经研究决定，陈旭楠律师不再担任本项目签字律师。 经核查，上述变更事由属实。 二、变更后中介机构和签字人员基本情况 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票项目 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本 次发 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存 货跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—78 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 78—127 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1094 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称万事利公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关 于杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函中有关财 务事项的说明》（天健函〔2024〕493 号）。因万事利公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。以下回复中，2024 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计。 一、关于主营业务收入持续 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-075 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原签字律师陈旭楠律师因办理律师事务所分所和总所间的执业地点变更和 派驻手续，需在办理手续期间阶段性注销律师执业证。为避免对发行人本次创 业板向特定对象发行股票事宜（以下简称"本项目"）所需的法律文件出具造 成影响，经研究决定，陈旭楠律师不再担任本项目签字律师。现本次发行的签 字律师变更为北京市君合律师事务所沈娜律师、胡嘉冬律师。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明》《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化 股份有限公司创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《北 京市君合律师事务所关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象 发行股票项目变更签字律师的承诺函》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 正 文 | 7 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的独立性 | 9 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 10 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 10 | | （二） | 主要股东 | 11 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 11 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 12 | | 六、 | 发行人的业务 | 12 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 15 | | （一） | 关联方 | 15 | | （二） | 关联交易 | 30 | | （三） | 同业竞争 | 36 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 37 | | 八、 | 发行人的主 ...

变更签字律师的承诺函 一、基本情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称发行人）于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所提交创业板向特定对象发行股票申请，于 2023 年 5 月 23 日被受理。本次变更前，北京市君合律师事务所（以下简称本所）的签字律师为 陈旭楠律师、沈娜律师、胡嘉冬律师，现拟变更为沈娜律师、胡嘉冬律师。 二、变更事由 原签字律师陈旭楠律师因办理本所分所和总所间的执业地点变更和派驻手 续，需在办理手续期间阶段性注销律师执业证。为避免对发行人本次创业板向特 定对象发行股票事宜（以下简称本项目）所需的法律文件出具造成影响，经研究 决定，陈旭楠律师不再担任本项目签字律师。 北京市君合律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票项目 胡嘉冬，本所执业律师，律师执业证号：13301201910089301，主要从事公 司证券法律业务，执业领域包括企业改制上市、重组并购、私募股权基金等。 四、本所对变更前后签字律师的承诺复核 陈旭楠律师承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直 承担相应法律责任。 本所对陈旭楠律师的承诺进行复核，认为陈旭楠律师已履 ...