杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-014 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议审议了《关于监事薪酬的方案》，本议案全体 监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司 2025 年度监事人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬、津贴标准 1、公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 四、其他规定 1、监事基本薪酬、津贴按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用 由公司报销； 2、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、上述人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1018 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （一）公司具体财务状况 | 其他流动资产 | 28,342,743.95 | 15,949,888.46 | 77.70% | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 553,412,254.27 | 568,580,176.09 | -2.67% | | 长期股权投资 | 1,055,692.45 | 988,444.14 | 6.80% | | 投资性房地产 | 16,761,337.83 | 17,813,478.15 | -5.91% | | 固定资产 | 136,841,368.15 | 90,236,437.31 | 51.65% | | 在建工程 | 267,805,722.85 | 145,602,596.40 | 83.93% | | 使用权资产 | 3,463,466.95 | 3,172,059.33 | 9.19% | | 无形资产 | 68,902,932.62 | 68,864,486.74 | 0.06% | | 长期待摊费用 | 7,299,685.67 | 5,143,945.39 | 41.91% | | 递 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-013 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 （2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》， 关联董事回避表决后，表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州 万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券 服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为钟建 国。 2、人员信息 截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计 师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。 3、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-015 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子 公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免 于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授信额度及担保金额可在上述 额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。 本次公司接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，根据公司实际情况的需要，公 司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需 要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期 一致。上述授信及担保的相关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容将由公司 及全资子公司、公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）与金融机构共同协 商确定，最终以实际签署的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-005 2024年，公司(含合并报表范围内各级子公司，下同)对应收账款、其他 应收款、存货、固定资产计提坏账准备及资产减值准备的总金额为845.79万元，转 回总金额461.55万元，核销总金额116.77万元。具体如下： 单位：万元 | 坏账准备 | 2,000.25 | 384.37 | | 116.77 | 2,267.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：应收 账款 | 1,573.09 | 370.83 | | 116.77 | 1,827.15 | | 其他应收 款 | 427.15 | 13.54 | | | 440.69 | | 存货跌价准 备 | 3,054.39 | 461.42 | 461.55 | | 3,054.26 | | 固定资产 减值准备 | 136.81 | | | | 136.81 | | | | 三、本次计提资产减值准备及核销资产的确认标准和方法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2024年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总经理由二名调整为四 名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | 第一百三十二条 公司设总经理一名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理二名，由董事会 | 公司设副总经理四名，由董事会 | | 聘任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监 | 公司总经理、副总经理、财务总监 | | 及董事会秘书为公司高级管理 ...