杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（ 以下简称（ 万事利"、（ 发行人"或（ 公 司"）于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所提交创业板向特定对象发行股票申 请，于 2023 年 5 月 23 日被受理。本次向特定对象发行股票项目律师事务所为北 京市君合律师事务所。本次变更前，签字律师为北京市君合律师事务所陈旭楠律 师、沈娜律师、胡嘉冬律师，现拟变更为北京市君合律师事务所沈娜律师、胡嘉 冬律师。 一、变更事由 原签字律师陈旭楠律师因办理律师事务所分所和总所间的执业地点变更和 派驻手续，需在办理手续期间阶段性注销律师执业证。为避免对发行人本次创业 板向特定对象发行股票事宜 以下简称 本项目"）所需的法律文件出具造成影 响，经研究决定，陈旭楠律师不再担任本项目签字律师。 二、变更后中介机构和签字人员基本情况 沈娜，北京市君合律师事务所执业律师，律师执业证号：13301201111657600， 主要从事公司证券法律业务，执业领域包括企业改制上市、重组并购、私募股权 基金等。 胡嘉冬 ， 北京市君合律师事务所 执业律师 ...

变更签字律师的承诺函 一、基本情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称发行人）于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所提交创业板向特定对象发行股票申请，于 2023 年 5 月 23 日被受理。本次变更前，北京市君合律师事务所（以下简称本所）的签字律师为 陈旭楠律师、沈娜律师、胡嘉冬律师，现拟变更为沈娜律师、胡嘉冬律师。 二、变更事由 原签字律师陈旭楠律师因办理本所分所和总所间的执业地点变更和派驻手 续，需在办理手续期间阶段性注销律师执业证。为避免对发行人本次创业板向特 定对象发行股票事宜（以下简称本项目）所需的法律文件出具造成影响，经研究 决定，陈旭楠律师不再担任本项目签字律师。 北京市君合律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票项目 胡嘉冬，本所执业律师，律师执业证号：13301201910089301，主要从事公 司证券法律业务，执业领域包括企业改制上市、重组并购、私募股权基金等。 四、本所对变更前后签字律师的承诺复核 陈旭楠律师承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直 承担相应法律责任。 本所对陈旭楠律师的承诺进行复核，认为陈旭楠律师已履 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 证券代码：301066 股票简称：万事利 二〇二四年十月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-073 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 公司实际控制人关于万事利创业板向特定对象发行股票之不减持万 事利股份的说明及承诺的公告 事利丝绸文化股份有限公司（"万事利"或"公司"）创业板向特定对象发行股 票（"本次发行"）定价基准日前六个月减持公司股份情况及未来减持公司股份 计划作出说明及承诺如下： 1.本人在本次发行定价基准日前六个月内未减持直接或间接持有万事利的 股份。 2.自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本人承诺不通过任何 方式减持直接或间接持有万事利的股份，并遵守证监会和交易所其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号）相关要求，舟山丝 弦投资合伙企业（有限合伙）及公司实际控制人于2024年10月17日分别出具了 《关于参与万事利创业板向特定对象发行股票之认购的说明及承诺之补充说 明》、《实际控制人关于创业板向特定对象发行股票之不减持万 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，同意选举沈华女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-071 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 沈华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。沈华女士的简历及相关信息详见公司于 2024 年 9 月 28 日巨潮资讯网发布的公告(公告编号：2024-062)。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-070 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）下午 2:30。 2、网络投票时间： 2024 年 10 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议 室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-072 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案， 2024 年 9 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信 息知情人在 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事陈浩芳女士的书面辞职报告，陈浩芳女士因工作安排原因申请辞去 公司第三届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。陈浩芳 女士的原定任期至第三届监事会届满之日即 2026 年 5 月 18 日止。陈浩芳女士的 辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-069 1．《职工代表大会决议》； 2、陈浩芳女士的《辞职报告》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 18 日 附件： 金卫萍女士个人简历 截至本公告日，陈浩芳女士未持有公司股份。陈浩芳女士在担任公司监事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会 对陈浩芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选职工代表监事的情况 为保证监事会 ...