证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-070 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）下午 2:30。 2、网络投票时间： 2024 年 10 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议 室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-072 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案， 2024 年 9 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信 息知情人在 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事陈浩芳女士的书面辞职报告，陈浩芳女士因工作安排原因申请辞去 公司第三届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。陈浩芳 女士的原定任期至第三届监事会届满之日即 2026 年 5 月 18 日止。陈浩芳女士的 辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-069 1．《职工代表大会决议》； 2、陈浩芳女士的《辞职报告》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 18 日 附件： 金卫萍女士个人简历 截至本公告日，陈浩芳女士未持有公司股份。陈浩芳女士在担任公司监事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会 对陈浩芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选职工代表监事的情况 为保证监事会 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由 监事会主席屠红霞主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.《第三届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。根据《公司章程》规定，"董事会召开临时会议，董事会秘书应 当提前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下， 可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-067 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-065 2、公示期间：2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 9 日止，公示期为 10 天。 3、公示方式：通过公司 OA 系统进行公示。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 2024 年 9 月 28 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告日，公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—12 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 13—16 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 14 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 15—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10562 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元 后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次 募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（ ...