杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 9 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-063 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募投项目之"展示营销中心建设项目"和"数字化智能运 营体系建设项目"结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营 所需的流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。现将相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-064 根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 188,352,192 | 元。 | 188,840,162 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 188,840,162 | | 188,352,192 | 股，每股面值人民币 | 股，每股面值人民币壹元。公司的股本结 | | 壹元。公司的股本结构为：普通股 | | 构为：普通股 188,840,162 股。 | | 188,352,192 | 股。 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章 杭州万事利丝绸文化股份有 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二〇二四年九月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件 ...

本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 国籍/ | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 地区 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 余志伟 | 中国 | 董事、总经理 | 13.20 | 5.53% | 0.07% | | 马廷方 | 中国 | 董事、副总经理 | 11.50 | 4.81% | 0.06% | | 沈华 | 中国 | 董事（拟任） | 7.70 | 3.22% | 0.04% | | 滕俊楷 | 中国 | 副总经理 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 韩青 | 中国 | 财务总监 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 叶晓君 | 中国 | 董事会秘书 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 林佳桦 | 中国台湾 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元 后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2021〕521 号）。 （二）募集资金投资计划 公司首次公开发行募集资金在扣除发行费用后运用于以下项目： 1 二、募集资金存放和管理情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 7 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | 六、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 22 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-057 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 9 月 27 日 本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。 近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划概述 2022 年 9 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833,574 股，占发行后总股本的比例为 78.66%，无 流通限制及限售安排的股票数量为 28,703,706 股，占发行后总股本比例为 21.34%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"） 首次公开发行的保荐人，对万事利首次公开发行前已发行股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制 及限售安排的股票数量为 105,833, ...