证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-079 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董 事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭州万事 利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限 制 ...

提名委员会议事规则 第一章 总 则 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第一条 为规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司可设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州万事利丝绸文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是 会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司可设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第五条 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-080 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议 案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 2 | 年产 280 万米数码印花生产线 | 5,911.90 | 3,222.58 | | --- | --- | --- | --- | | | 技术改造项目 | | | | 3 | 数字化智能运营体系建设项目 | 3,417.53 | 3,417.53 | | | 合计 | 19,453.13 | 11,763.81 | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益， ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9716 号 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万事利公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-076 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.c ...

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上， 对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经核查，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 本次作废部分限制性股票事项履行了必要的审议程序，符合公司股东大会的授权。 因此，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审查，公司前次募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司编制的《前次募集资 金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。因此，我们一致同意该报告的内容。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第四次 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州万事利丝绸文化股份有限公司 (以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州万 事利丝绸文化股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-074 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...

Group 1: Sales Performance - In the first half of 2023, direct sales accounted for 62%, online sales for 15%, franchise sales for 14%, and channel sales for 8% [2] - The company has seen a recovery in franchise and distribution channels, with online sales continuing to grow rapidly [2] Group 2: Online Sales Strategy - The company has established a presence on major platforms such as Tmall, JD.com, Youzan, Douyin, Vipshop, Xiaohongshu, and Video Number, with primary online sales occurring on Tmall and JD.com [2] Group 3: Export and Market Focus - The company's main sales market is domestic, with limited export sales [3] Group 4: Core Competitiveness - The core management team has extensive experience in the silk culture creative industry, contributing to a deep understanding of silk culture [3] - The brand has gained wide market recognition through innovative cultural creativity, reliable product quality, and a rich product range [3] Group 5: Procurement and Production - The company employs a stock-based procurement model, purchasing semi-finished products and dynamically adjusting procurement based on actual sales [3] - The company is increasing the procurement of raw materials like white silk and white fabric, with digital printing processes handled in-house [3] Group 6: Future Market Expansion - To enhance the brand's influence nationwide, the company plans to advance its domestic marketing system and establish "display marketing centers" in key cities [3] - The company aims to leverage the upcoming Hangzhou Asian Games to increase brand awareness and loyalty [3]