证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-073 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥321.76 million, representing a 17.62% increase compared to ¥273.56 million in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥15.57 million, a significant increase of 151.71% from ¥6.19 million in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥12.49 million, compared to a loss of ¥6.67 million in the same period last year, marking a 287.26% improvement[26]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥58.00 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥47.87 million in the previous year, reflecting a 221.17% increase[26]. - Basic earnings per share increased to ¥0.08, up 166.67% from ¥0.03 in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥824.93 million, a slight decrease of 0.32% from ¥827.54 million at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to approximately ¥643.13 million, a 2.20% increase from ¥629.30 million at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was 2.45%, up from 0.94% in the previous year[26]. - The company reported a comprehensive diluted earnings per share of ¥0.0827[26]. Business Operations - The main business focuses on silk-related products, including silk cultural creative products and silk textile products, with a core brand "Wanshili"[35]. - The company has established a strong market image in the silk textile sector, primarily serving well-known women's clothing brands through digital printing technology[36]. - The company has developed a digital printing color management system and mastered double-sided digital printing technology, enhancing its competitive advantage in the silk textile field[38]. - The sales model for silk cultural creative products includes direct sales through company-operated stores and online platforms, as well as distribution through authorized dealers[41]. - The company has a strict supplier selection and management system, utilizing both stock-based and order-based procurement methods[40]. - The company emphasizes R&D and design, with a dedicated silk research institute focusing on product innovation and market trends[37]. - The company has established partnerships with universities for collaborative R&D, integrating advanced silk technology into production[38]. - The company’s production model includes both in-house processing for core competencies and outsourcing for less complex processes[39]. - The company’s silk cultural creative products are designed to integrate Chinese cultural elements, targeting consumer needs during significant cultural events[35]. Market Expansion - The company opened new direct stores in Shanghai and Nanjing, with ongoing negotiations for additional locations in Xi'an, Beijing, and Shanghai, expanding its market presence[47]. - Online sales grew by over 46.73% year-on-year, supported by enhanced online marketing strategies and partnerships with various e-commerce platforms[49]. - The company is developing over 100 unique Asian Games-themed products, integrating local culture and elements, in anticipation of the upcoming event[48]. - The company has established stable partnerships with several well-known women's clothing brands, ensuring sustainable development through rich customer resources[68]. - Online sales accounted for over 30% of total sales revenue, indicating a strong digital sales strategy[81]. Environmental Commitment - The company is committed to reducing wastewater and nitrogen emissions through the development of digital green printing technologies, contributing to its "dual carbon" goals[51]. - The company has become a national-level green factory, utilizing digital inkjet printing technology that aligns with national energy-saving and emission-reduction policies[146]. - The company aims to achieve carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, promoting resource-saving and energy-saving advanced processes[146]. - The company has complied with environmental protection laws and regulations, timely paying environmental protection taxes as required[139]. - Average concentration of chemical oxygen demand in wastewater is 89.73 mg/L, and ammonia nitrogen is 0.38 mg/L, indicating normal operation[136]. - Average concentration of VOCs in exhaust gas is 1.3 mg/m³, also indicating normal operation[137]. Research and Development - Research and development investment increased by 2.82% to ¥18,570,557.56, indicating ongoing commitment to innovation[70]. - The company has developed core technologies in digital printing, positioning itself as a leader in the industry, and plans to continue improving these technologies[58]. - The company has received multiple awards for its innovative products, including the "Top Ten Textile Innovation Products" for its waterless printing technology and the "Gold Award" at the 2021 China Fashion Fabric Design Competition[63]. - The company emphasizes the importance of market research to align product innovation with consumer preferences and trends[117]. Financial Management - The company plans to raise up to 600 million yuan through a targeted stock issuance to support the construction of its AI factory project[54]. - The company has engaged in related party transactions amounting to ¥255.35 million, representing 1.84% of similar transactions, and ¥177.5 million, representing 1.28% of similar transactions[157]. - The company reported a net investment loss of CNY 421,687.28, accounting for -2.50% of total profit, primarily due to losses from external investments[89]. - The company has launched multiple sub-brands focusing on high-end silk products, including "WENSLI HOME" and "Sikang Mende," targeting different consumer segments[87]. - The company has confirmed interest expenses of 3.15 million during the reporting period[159]. Corporate Governance - The company has undergone significant changes in its board and management, with multiple resignations and new appointments on May 18, 2023[127]. - The company is actively engaging with institutional investors to discuss brand positioning and product technology levels[123]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1,492,000 restricted shares at a price of 6.35 CNY per share to 181 participants[131]. - The company reported a 68.80% investor participation rate in the first temporary shareholders' meeting held on April 21, 2023[126]. Legal Matters - The company reported a total amount involved in litigation of approximately €1.7762 million related to a lawsuit with LVMH, with a counterclaim filed in March 2020[155]. - The company is currently appealing a court decision that ordered it to cease production and sales of products infringing on the patent rights of Shenzhen Yinghe Leather Co., with a compensation claim of approximately ¥1.9035 million[155].

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万事利公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 天健审〔2023〕9213 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上， 对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的相关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审查，公司前次募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司编制的《前次募集资 金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。因此，我们一致同意该报告的内容。 3、关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对 外担保情况专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万事利 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：季诚永 | 联系电话：0571-85316112 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 前大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 万事利集团有限公司及其下属单 位 控股股东及其附属企 业 应收账款 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-070 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将杭州万事利丝绸文化股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商 国信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每 股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万 元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 3. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-069 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司及监事 ...