√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司现就提名 张宏亮 为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯盛新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025 年度公司拟任 董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定： - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下： 一、2025 年度薪酬（津贴）计划 单位：万元 姓名 拟任职务 2025 年度薪酬 （津贴）基数 （万元） 备注 王加荣 第四届董事会非独立董事 150 孙庆民 第四届董事会非独立董事 100 王荣海 第四届董事会非独立董事 80 王 永 第四届董事会非独立董事 80 张海安 第四届董事会非独立董事 4 津贴 王 ...

声明人__商光明__作为山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东凯盛新材料股份有限公司董事会现就提名 魏福禄为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司现就提名 商光明 为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯盛新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__魏福禄__作为山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 1 _____________________________ 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 2、股东会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的形式发出，2025 年 6 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司治理，公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引（2025 ...

Group 1: Company Performance and Market Demand - The company's PEKK product output and shipment volume have been increasing since its launch, with applications in various sectors including general profiles, coatings, new energy vehicles, and aerospace [1] - In 2025, the demand from the agricultural chemical sector has increased, leading to improved overall business performance [2] - The first quarter of 2025 saw a year-on-year and quarter-on-quarter increase in revenue and net profit, primarily due to rising demand from the agricultural chemical sector and increased product margins [2] Group 2: Financial and Operational Updates - The company has received authorization from the 2024 annual general meeting to decide on the 2025 interim profit distribution based on actual operating performance and retained earnings [2] - Specific details regarding the fundraising projects and new factory output can be found in the company's annual report and special report on fundraising usage [2] Group 3: Product Comparison and Advantages - PEKK and PEEK are both polyaryletherketone polymers with some functional similarities, but PEKK offers adjustable melting temperatures and lower production costs compared to PEEK [3] - PEKK's molecular structure provides greater rigidity and slower crystallization speed, reducing the risk of cracking during coating production [3]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王荣海先生及证券事务代表杨紫光先生将 在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 董 事 会 山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举 ...