| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目进行延期。本次募投项目延期不 涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产 生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 - 1 - 2021 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据本次公开发 ...

| 《公司章程（2022 | 年 月）》原条款 4 | 年 月）》 修订后的《公司章程（2024 6 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 易之日起 | 1 年内不得转让。 | 易之日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 | | 份及其变动情况，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年 | | 份总数的 年内不得转 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 | | 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、 | | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过 通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位监事认真讨论研究，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》： 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响， 符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不会对公司的正常经营产生重大影响。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 延期的公告》（公告编号：2024-028）。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新 ...

一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度 （2024 年 6 月）》。 （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 在本次发行可转债中，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称 "华邦健康"）共获配可转债数量 2,892,862 张，占本次可转债发行总量的 44.51%， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《山东凯盛新材料 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 二、控股股东减持情况 公司近日收到控股股东华邦健康告知，获悉其于 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 18 日期间通过大宗交易方式合计减持其所持有的"凯盛转债"1,000,000 张，占发行总量的 15.38%，具体变动情况如下： | 持有人 名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | 华邦 健康 | （张） | ...

2023年山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于"凯盛转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000 元， 已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）于 2023 年 12 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用 ...

3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2022 年限制性股票激励计划情况简介 2022 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于 制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了前述三个议案。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2022 年限制性股票激励计划的基本情况 如下： 1、股权激励的方式：第二类限制性股票； 2、股票来源：公司向 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the benchmark index [1][15]. Core Views - The profitability of aramid polymer monomers is excellent, and the growth potential for PEKK (Polyetherketoneketone) is promising [1][15]. - The company reported a Q1 revenue of 240 million yuan, a year-on-year decrease of 3.3%, and a net profit of 25.7 million yuan, down 49.3% year-on-year but up 5.5% quarter-on-quarter [13][15]. - The revenue from carboxylic oxides increased by 20.6% year-on-year, and the net operating cash flow rose by 125.6% [13][15]. Financial Data and Valuation - The company achieved a revenue of 990 million yuan in 2023, a decrease of 2.3% year-on-year, with a net profit of 160 million yuan, down 32.6% [15][16]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.206 billion yuan, 1.640 billion yuan, and 1.857 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 175 million yuan, 269 million yuan, and 311 million yuan [15][16]. - The estimated P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 42.3, 27.6, and 23.9, respectively [15][16]. - The company’s net profit margin is projected to be 14.5% in 2024, 16.4% in 2025, and 16.7% in 2026 [15][16].

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2024 年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。 经核查，公司监事会 ...