山东凯盛新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 6 月） 1 / 12 第二章 成员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、 工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规 范运作指引》）《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作规程。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规 定的监事会的 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东凯盛新材料股份有限公司（以下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）和《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的公司其他高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长一人，设董事会秘书一名，董事长 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__张宏亮__作为山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第三届董事会第三次独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积 投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 - 1 - 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 一、会议召开情况 鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已经届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__田云_作为山东凯盛新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华邦生命健康股份有限公司提名为山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东凯盛新材料股份有限公司董事会现就提名 田云为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯 盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华邦生命健康股份有限公司现就提名 张宏亮 为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东凯盛新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议的资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025 年度公司拟任 董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定： - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下： 一、2025 年度薪酬（津贴）计划 单位：万元 姓名 拟任职务 2025 年度薪酬 （津贴）基数 （万元） 备注 王加荣 第四届董事会非独立董事 150 孙庆民 第四届董事会非独立董事 100 王荣海 第四届董事会非独立董事 80 王 永 第四届董事会非独立董事 80 张海安 第四届董事会非独立董事 4 津贴 王 ...