山东凯盛新材料股份有限公司 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，现将公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告 如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次公司利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 - 1 - 红（2023 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司 正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润 分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不 会造成公司流动资金短缺或 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕、李文松（IPO） | 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮、李文松（向不特定 | 联系电话：010-57631234 | | 对象发行可转换公司债券） | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 川华信专(2025) 第 0086 号 目录: 1. 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 2.山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 山东凯盛新材料股份有限公司 专项审核说明 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 川华信专(2025) 第 0086 号 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0085 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1.山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 2.山东凯盛新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东: 凯盛新材董事会的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0031 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 山东凯盛新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0031 号 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称："凯盛新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 西南证券股份有限公司 | | 注册地址 | 重庆市江北区金沙门路 32 号 | | 主要办公地址 | 重庆市江北区金沙门路 32 号 | 1 | 法定代表人 | 姜栋林 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 孔辉焕、李文松 | | 联系方式 | 010-57631234 | 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"西南证券"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 西南证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2025 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控股子公 司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、重 庆华邦制药有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、 中农发河南农化有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服 务等日常性关联交易事项，预计2025年度日常关联交易总金额为7,966.00万元， 具体情况如下表所示： 备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2025 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0087 号 目录: 1、内部控制审计报告 2、内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hww.// 山东凯盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0087 号 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东凯盛新材料股份有限公司(以下简称:"凯盛新材")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 本人邹健，中国国籍，1976 年 9 月出生，中共中央党校法学博士。本人曾任 中学、大学教师，曾在南京市秦淮区检察院工作，担任公诉人；2007 年至今在 北京中银律师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020 年 2 月 至今任公司独立董事。本人同时还担任广东松发陶瓷股份有限公司、山东佳能科 技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （邹健） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装 备制造股份有限公司、山东鲁阳节能材料股份 ...