错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | س | | | | --- | --- | --- | | | . | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 总经理 34 | | | 第二节 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股 东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币250,000万元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会 授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023年年度监事会工作报告 表的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》等 16 项议案。 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的规定， 规范运作，科学决策，严格履行《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各 项决议。监事会成员出席或列席了 2023 年度的所有股东大会和董事会会议，对 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、认真组织召开监事会会议 根据《公司法》及有关规定，2023 年度，公司先后召开了 5 次监事会。会 议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。具体召 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-032 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司监事会换届的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：非职工代表监事候选人简历 河南省力量钻石股份有限公司 监事会 2024年4月22日 附件： 河南省力量钻石股份有限公司 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 将进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东提 名，监事会同意推选张啸风先生、王义峰先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-028 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 金香爱 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否 ...

经核查独立董事陈江波、鲁占灵、李琰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 河南省力量钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事陈江波、鲁占灵、李琰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈江波） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力 量钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公 正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-025 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会 提名，提名委员会、董事会进行资格审查，董事会同意推选邵增明先生、王腾吉 先生、张存升先生、陈传勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经提名 委员会、董事会进行资格审查，董事会提名栗正新先生、余黎峰女士、 ...