河南省力量钻石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003953 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了河南省力量钻石股份有限公司(以下简称力量钻石公 司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了力量钻石公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财 ...

河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002386 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002386 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南省 力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011003953 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南省力量钻石股份有 限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对力量钻石《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023年年度董事会工作报告 2023 年年度董事会工作报告 河南力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公 司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《河南力量钻石股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《河南力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）、《河南力量钻石股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将公司董事会 2023 年年度工作情况汇报如下： 河南省力量钻石股份有限公司 一、公司治理相关情况 2023 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善 公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与 召开均严格按照《公 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-020 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、融资情况 鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行 等金融机构申请融资额度不超过人民币 100,000 万元（含本数），在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根 据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押 物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司 及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授 信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同 约定为准。 （一）董 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南省力 量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份限公 2023 年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号文《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为人民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共募集资 金 3,912,345,791.92 元，扣除发 ...

河南省力量钻石股份有限公司董事会审计委员会 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等规定和要求，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称 "公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度报告审计中的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日成立（由 大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），是在北京注册的中 国大型会计师事务所之一，原名大华会计师事务所有限公司，于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编 号:31000003）， ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-034 河南省力量钻石股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 任耀峰先生任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。任耀峰先 生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。 附件：职工代表监事简历。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 监事会 2024年4月22日 附件： 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 进行职工代表监事的换届选举。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了职工代表大会，会议选举任耀峰先生为公司 第三届监事会职工代表监事。 第三届监事会职工代表监事简历 任耀峰 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-022 河南省力量钻石股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回 报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，公司 拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现金管理有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织 实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资 金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率 ...

一、本人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员会以 及独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-030 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余黎峰 作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南省力量钻石股份有限公司董事会提名为 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...