部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为河南省力量 钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份有限公司部分募集资金投资 项目增加实施主体和实施地点的情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 2 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912,345,791.92 元，扣除与发行 有关的费用人民币 21,414,036.86 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | . | | --- | --- | | 4 | t | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

河南省力量钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南省力量钻石股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 3 人、职工代表董事 1 人 ...

河南省力量钻石股份有限公司 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好 登记管理工作。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及其它相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本办法。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关 系或者将关 ...

河南省力量钻石股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的，主要负责对公司董事和总经理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提名的副总经理、财 务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建 议的专门工作机构。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会 ...

河南省力量钻石股份有限公司 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 累积投票管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，并结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由职工 代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举董事时，应当实行累积投票制。股东会选举产生的董事 人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举董事时，股东所持每一有表决 权股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的有表决权股份与 ...

河南省力量钻石股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。但必须保证其有足够的精力和时间承担董事 会秘书的职责。 拟聘任的董事会秘书除应符合法律、法规及公司章程关于高级管理人员的任 职要求外，提名人和候选人还应在其被提 ...

河南省力量钻石股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障 总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《河南省力量钻石股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细 则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理: （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其 他行政职务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的人 员； （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"上市公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）等法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 公 ...

河南省力量钻石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是 依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的子公司，以下所称子公司包括：全资子公司、控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 ...