Group 1 - The third meeting of the third Supervisory Board of Henan Power Diamond Co., Ltd. was held on July 29, 2025, and the meeting procedures complied with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the proposal to increase the implementation subjects and locations for certain fundraising investment projects, stating that this decision would not adversely affect the company's operations and does not violate regulations [1][2] - The proposal to postpone fundraising investment projects was also approved, with no changes to the implementation methods, total investment, or project content, ensuring no harm to shareholder interests [2][3] Group 2 - The Supervisory Board agreed to revise the company's articles of association in accordance with relevant laws and regulations, with the proposal requiring approval from the shareholders' meeting to take effect [2][3] - The meeting results showed unanimous support for all proposals, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-031 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 现场会议：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意 时间。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （1）截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时 ...

河南省力量钻石股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河南省 力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻石股 份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

河南省力量钻石股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

第一章 总则 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金管理制度 （以下简称《证券法》） 《深圳证券交 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 第一条 为了加强对河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 易所创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 上市公司董事会应当持续关注募集 ...

General Provisions - The company establishes a Strategic Committee to enhance development planning, improve investment decision-making processes, and strengthen governance structures [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [1][2] Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of three directors, including at least one independent director [3][4] - The chairman of the board serves as the committee's chairperson [2][4] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on long-term strategic planning, major investment financing plans, significant capital operations, and other major matters affecting the company [8] - The committee is also responsible for checking the implementation of these matters and handling other tasks authorized by the board [8] Decision-Making Procedures - The board secretary coordinates the preparation of project analysis and evaluation for the committee's decision-making [10] - The committee holds meetings based on the feasibility reports provided and submits conclusions and proposals to the board [11] Meeting Rules - Meetings must be notified to all members three days in advance, and can be held in person or via communication methods [5][6] - The committee can invite external professionals for decision-making support, with costs covered by the company [15] Record Keeping - Meeting records must be maintained for at least ten years, and members have confidentiality obligations regarding the discussed matters [6][19] Miscellaneous - The work rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant laws and regulations [20][21]

河南省力量钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司 内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称《股票上市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （ ...

Core Viewpoint - The internal audit management system of Henan Power Diamond Co., Ltd. aims to enhance corporate governance, standardize economic behavior, protect investors' rights, and ensure effective internal control and risk management [1][2]. Group 1: Internal Audit Definition and Objectives - Internal audit work is defined as an independent and objective confirmation and consulting activity regarding the effectiveness of internal control and risk management, the authenticity and completeness of financial information, and the efficiency and effectiveness of business activities [1][2]. - The objectives of internal control include compliance with laws and regulations, improving operational efficiency, safeguarding company assets, and ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and fairness of information disclosure [2]. Group 2: Internal Audit Structure and Responsibilities - The company must establish an audit committee under the board of directors, with a majority of independent directors, including at least one accounting professional [2][3]. - The internal audit department is responsible for supervising business activities, risk management, and the authenticity and completeness of financial information, reporting directly to the board's audit committee [3][4]. Group 3: Audit Personnel Qualifications - Internal audit personnel must possess professional knowledge, relevant business capabilities, and good professional ethics, with specific qualifications required for the head of the internal audit department [4][5]. - Auditors are required to maintain independence and must not be under the leadership of the finance department [5][6]. Group 4: Audit Procedures and Reporting - The internal audit department must conduct audits according to established procedures, including notifying the audited entity in advance and documenting findings thoroughly [17][18]. - Internal audit reports must be objective, accurate, clear, and constructive, and should include the audit's purpose, scope, conclusions, and recommendations [20][21]. Group 5: Internal Control Evaluation - The audit committee is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls related to financial reporting and must issue an annual self-evaluation report [21][22]. - The internal audit department must report any significant deficiencies or risks in internal controls to the audit committee promptly [20][22].

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比不 符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离 职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 河南省力量钻石股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《河南省力量 钻石股份有限公 ...

河南省力量钻石股份有限公司 （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，明确职责，保障公司对外投 资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监 管指引》）《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其 他有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务规则，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，含委托理财、 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。通常是指公司将货币资金以及 经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障 ...