证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-028 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任的情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事陈传勋先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈传勋先生申请辞去 公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。陈传勋先生的 辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 陈传勋先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2027 年 5 月 16 日。 截至本公告披露日，陈传勋先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。陈传勋先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。 陈传勋先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体 利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董 事会科学决策、公司规范运作 ...

关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-029 河南省力量钻石股份有限公司 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 30 日 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变 动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-030 董事会 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任张珂女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 因工作调整原因，孟浩先生不再担任公司证券事务代表职务，公司及董事会 对孟浩先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 张珂女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 张珂女士的联系方式如下： 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 截至本公告日，张珂未直接或间接持有公司股份，与 ...

026 河南省力量钻石股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025- 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实际进展情况，同意公司在部分募投项目新增实施主体和实施地点外，实施方式、 投资总额和投资项目内容不变的前提下，将募投项目进行延期，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 2 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912 ...

第三届董事会第六次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 25 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召开， 并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立董事 召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》 经核查，我们认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据 项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常 生产经营造成重大影响。我们 ...

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量钻石"）于 2025 年 7 月 29 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中"力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建 设项目"新增实施主体和实施地点。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025- 025 河南省力量钻石股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-027 河南省力量钻石股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会进行审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 履行《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南省力量钻石股份有 | 第一条 为维护河南省力量钻石股份有 | | 限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股东 | 限公司 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-031 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:2 ...

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情 况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，公司本次部分募投项 目增加实施主体和实施地点不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目增加实施 主体和实施地点。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-033 河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2025 年 7 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席张啸风先 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-032 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵 增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》 经审议，董事会认为公司本次募投项目中"力量二期金刚石和培育钻石智能 工厂建设项目"项目新增实施主体和实施地点是公司 ...