江苏中捷精工科技股份有限公司 第一条 为提高江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优 势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 级管理人员及相关职能部门负责人组成。 1 第 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-047 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定， 为真实、准确反映2024年半年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资 产进行全面清查 和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年06月30 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审 议。 现将2024年半年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"－"号填列） | | 738,217. ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2024 年 1-6 月占 用资金的 | 2024 年 1-6 月偿 还累计发 | 2024 年 6 月 末占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含利息） | 利息 （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-055 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到公司监事陆奕先生以及杨惠斌先生提交的书面辞职报告。因工作内容变 动，公司监事陆奕先生以及杨惠斌先生辞去监事职务，辞职后仍在公司从 事其他工作。 截至本公告披露日，陆奕先生通过无锡东明天昱投资合伙企业(有限合 伙)间接持股140,000股，占公司总股本的0.13%。杨惠斌先生通过无锡东明 天昱投资合伙企业（有限合伙）间接持股140,000股，占公司总股本的0.13%。 其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。 陆奕先生以及杨惠斌先生在担任公司第三届监事会的监事会主席及非 职工代表监事期间勤勉尽职，为公司的 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-050 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本 次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 （三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体 监事一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-049 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体 董事一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式 符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》，《2024年 半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》《经济参考报》。 1 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于2024年8月26日于公司会议室以现场表决的方式召开， 本次会议的通知已于2024年8月16日通过电 ...

1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-052 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过5 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-045 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本次 回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1,50 0 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占公 司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测算， 预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本的 0. 43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的股份数量和金额为准。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年4 月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需 求，子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）拟向招 商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值外币）的借款， 由公司提供相关担保，担保金额最高限额为1840万元人民币（或等值外币）， 并授权公司及子公司管理层负责实施。 二、担保进展情况 1、为保障公司子公司烟台通吉的资金需求，公司近日与招商银行股份 有限公司无锡分行（以下简称"招行无锡分行"）签订《最高额不可撤销合 同》，为烟台通吉提供债权本金最高为人民币1,840万元的连带责任保证， 以确保烟台通吉与招行无锡分行之间债务的履行。本次公司对烟台通吉提 供的担保在上述授权担保额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披 ...