证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-042 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：人民币22.00元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限：人民币21.94元/股（含本数） 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024年7月10日（2023年年度权益 分派除权除息日） 公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年7月4日披露了《2023年度 权益分派实施公告》。2023年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 剔除已回购股份609,900股后的104,444,900股为公司分配基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.603503元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据公司披露的回购股份方案，如公司在回购期限内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，自股 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年7月10日 附件： 魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏中捷精工股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、证券事务 代表。 截至本公告披露日，魏敏宇女士持有无锡普贤投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"普贤投资"）49.5%出资份额，且普贤投资持有本公司11.42% 股份；除为本公司实际控制人以及董事长魏忠之女、实际控制人以及董事 魏鹤良之孙女、持有普贤投资49.5%出资份额、现任公司董事外，魏敏宇女 士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。魏敏宇女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，魏敏 宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届第五次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任魏敏宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于2024年7月10日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开， 本次会议的通知已于2024年7月3日通过电子邮件的方式送达全体董事。会 议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生以通讯方式出席。公司监事 以及高管列席本次会议。本次会议由董事长 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）回购专用证券账户中的股份数为 609,900 股，根据分配总额 不变的原则，相应调整分配比例。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税） = 现 金 分 红 总 金 额 ÷ 总 股 本 *10 股 =104,444,900*0.603503/105,054,800 股=0.599999 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参 考价=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登 记日收盘价-0.0599999 元/股。 公司 2023 年年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-039 一、股东大会审议通过权益 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-038 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大 事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报 告书》（公告编号：2 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | | | 现场检查人员姓名：万能鑫、孙健、边雅婷 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年5月17日、2024年5月20日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；2、查阅股东大会、董事会、 | | | | 监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等；3、对上市 | | | | 公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈；4、查看公司主要经营、管理场所 等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、议案审议情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年5月20 日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2023年年 度股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持，并以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为8人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,705,700股，出 席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2839％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为6人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,7 ...

中捷精工 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...