江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （史科蓉） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会召集人， 2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董 事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观 公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 史科蓉女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任江苏法舟律师事务所金融部律师。现任江苏法舟律师事务所金 融部律师。其担任公司独立董事的任期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。 作为公司 ...

江苏中捷科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江苏中捷科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中捷科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"或"大信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会本 着勤勉尽责的原则，认真履职，对大信事务所 2023 年度履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网 络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。大信是首批获得 H 股 企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年年末，大信会计师 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00316 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京市海淀区知春路 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 电话 Telephone：+86（10）82330558 +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00316号 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中捷精 工《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从中捷精工内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合 理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，江苏中捷精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在2023年严格按照《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和 良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2023年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开7次会议，会议召开与表决程序均符合相关规 定，具体情况如下： | 6 | 2023/11/27 | 第二届监事会第 | 《关于提名公司第三届监事会非职工 | | --- | --- | --- | --- | | | | 十五次会议 | 代表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于部分募投项目变更的议案》 | | 7 | 2023/12/15 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-018 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴 于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将直 接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2023 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事薪酬 公司监事按照 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-023 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 四川杰立鑫五金制造有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根 据业务发展及日常经营的需要，预计2024年度将与关联方四川杰立鑫五金 制造有限公司（以下简称"四川杰立鑫"）发生不超过1,200万元的日常关 联交易。公司2023年度公司与四川杰立鑫实际发生日常关联交易金额为 79.18万元。 2、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事 会第二次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，董事会以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，监事会以3票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 20 ...