江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整及首 次授予相关事项进行审核后，发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 核查意见 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励条 件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根据 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授 予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 36 人调整为 35 人，本次激励计划授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第十次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事 8 名，实际到董事 8 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事 长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-080 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及 授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-079 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致 通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件： 杨科达，1985年出生，中国国籍，大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷 精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股 份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。 截至本公告披露日，杨科达先生暂未持有公司股份，但其参与了公司的2024年限制 性股票激励计划，待股权激励授予完成之后，其预计将获授17,616股，占公司总股本 0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的非独 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-073 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-074 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年10月 31日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2024年 第二次临时股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持， 并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为118人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为72,212,280股， 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的69.2347％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为6人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,7 ...

中捷精工 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...

公司及董事会对范胜先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出 1 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-072 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事范胜先生提交的书面辞职报告。范胜先生因个人身体 原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。范胜 先生原定任职期为至公司第三届董事会任期届满之日止。 范胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，范胜先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，范胜先生未直接持有公司股份，通过无锡东明天 昱投资合伙企业(有限合伙)间接持有330,000股，占公司总股本的0.31%。 辞去上述职务后，范胜先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥199,663,905.72, a decrease of 0.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,090,240.52, representing a decline of 197.38% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,214,829.03, down 204.56% from the previous year[2] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0580, a decrease of 197.48% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 10,811,808.39, compared to a profit of CNY 15,528,093.85 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -4,924,395.97 CNY, compared to 17,739,888.89 CNY in the previous period[15] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0469 CNY, compared to 0.1689 CNY in the previous period[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,262,888,362.67, an increase of 5.72% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 1,262,888,362.67, up from CNY 1,194,537,213.79, representing a growth of 5.73% year-on-year[12] - Current liabilities rose to CNY 449,976,891.49, compared to CNY 352,383,406.09, marking an increase of 27.69%[12] - The company's fixed assets increased to CNY 493,836,545.14, up from CNY 289,395,311.70, reflecting a growth of 70.73%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 802,142,501.86 from CNY 825,462,791.14, a decline of 2.82%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.83% to ¥802,142,501.86 compared to the end of the previous year[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥19,527,135.94, a decline of 127.85% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -19,527,135.94 CNY, a significant decrease from 70,110,484.89 CNY in the previous period[17] - Cash received from the sale of goods and services was 501,776,135.43 CNY, up from 492,099,540.41 CNY year-over-year[16] - The total cash outflow from operating activities was 528,812,666.72 CNY, compared to 432,777,564.86 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities was -64,643,635.95 CNY, slightly improved from -70,115,032.22 CNY in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities was 117,837,973.40 CNY, significantly higher than 10,603,523.04 CNY in the previous period[17] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 6,978,187.57, down from CNY 15,148,271.29, indicating a decrease of 53.83%[12] - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥122,299,205.83, a decrease from ¥126,374,527.35 at the beginning of the period[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,339[6] - The total number of restricted shares decreased by 37,500,000 during the period, with the remaining restricted shares totaling 37,500,000[9] - The company has a repurchase account holding 754,100 shares, representing 0.72% of the total share capital[7] - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 71,700,000 shares, with significant contributions from major shareholders such as Wei Helian and Wei Zhong[9] - The company’s total restricted shares held by major shareholders are primarily due to executive lock-up agreements[9] Expenses and Investments - The company reported a significant increase in expenses due to rising costs and depreciation from fixed asset investments[5] - Research and development expenses for the quarter were CNY 31,120,298.46, compared to CNY 24,236,260.94 in the previous year, an increase of 28.49%[13] - The company received government subsidies amounting to ¥312,362.20 during the reporting period, primarily related to daily operations[3] - The company received 10,000,000.00 CNY related to investment activities, indicating ongoing investment efforts[17] Accounts Receivable and Inventory - The company's accounts receivable decreased to ¥199,353,874.48 from ¥216,946,561.95, indicating a reduction of approximately 8.5%[10] - The company’s accounts receivable financing increased to ¥38,591,864.41 from ¥10,469,948.19, showing a substantial increase of approximately 269%[10] - The company’s other receivables rose to ¥1,475,609.13 from ¥1,257,661.15, an increase of about 17.3%[10] - Inventory increased to ¥173,016,372.56 from ¥147,546,146.81, reflecting a growth of about 17.3%[10] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥12,000,000.00 from ¥5,000,000.00, marking a 140% increase[10]

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 19 日期间对公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 江苏中捷精工科技股份有限公司 监事会关于公司 ...