证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-050 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本 次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 （三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体 监事一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-049 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体 董事一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式 符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》，《2024年 半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》《经济参考报》。 1 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于2024年8月26日于公司会议室以现场表决的方式召开， 本次会议的通知已于2024年8月16日通过电 ...

1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-052 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过5 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-045 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本次 回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1,50 0 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占公 司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测算， 预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本的 0. 43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的股份数量和金额为准。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年4 月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需 求，子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）拟向招 商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值外币）的借款， 由公司提供相关担保，担保金额最高限额为1840万元人民币（或等值外币）， 并授权公司及子公司管理层负责实施。 二、担保进展情况 1、为保障公司子公司烟台通吉的资金需求，公司近日与招商银行股份 有限公司无锡分行（以下简称"招行无锡分行"）签订《最高额不可撤销合 同》，为烟台通吉提供债权本金最高为人民币1,840万元的连带责任保证， 以确保烟台通吉与招行无锡分行之间债务的履行。本次公司对烟台通吉提 供的担保在上述授权担保额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-042 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：人民币22.00元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限：人民币21.94元/股（含本数） 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024年7月10日（2023年年度权益 分派除权除息日） 公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年7月4日披露了《2023年度 权益分派实施公告》。2023年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 剔除已回购股份609,900股后的104,444,900股为公司分配基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.603503元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据公司披露的回购股份方案，如公司在回购期限内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，自股 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年7月10日 附件： 魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏中捷精工股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、证券事务 代表。 截至本公告披露日，魏敏宇女士持有无锡普贤投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"普贤投资"）49.5%出资份额，且普贤投资持有本公司11.42% 股份；除为本公司实际控制人以及董事长魏忠之女、实际控制人以及董事 魏鹤良之孙女、持有普贤投资49.5%出资份额、现任公司董事外，魏敏宇女 士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。魏敏宇女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，魏敏 宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届第五次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任魏敏宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于2024年7月10日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开， 本次会议的通知已于2024年7月3日通过电子邮件的方式送达全体董事。会 议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生以通讯方式出席。公司监事 以及高管列席本次会议。本次会议由董事长 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）回购专用证券账户中的股份数为 609,900 股，根据分配总额 不变的原则，相应调整分配比例。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税） = 现 金 分 红 总 金 额 ÷ 总 股 本 *10 股 =104,444,900*0.603503/105,054,800 股=0.599999 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参 考价=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登 记日收盘价-0.0599999 元/股。 公司 2023 年年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-039 一、股东大会审议通过权益 ...