证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-038 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大 事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报 告书》（公告编号：2 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | | | 现场检查人员姓名：万能鑫、孙健、边雅婷 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年5月17日、2024年5月20日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；2、查阅股东大会、董事会、 | | | | 监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等；3、对上市 | | | | 公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈；4、查看公司主要经营、管理场所 等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、议案审议情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年5月20 日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2023年年 度股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持，并以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为8人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,705,700股，出 席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2839％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为6人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,7 ...

中捷精工 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-035 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限为自董事 ...

公司定于2024年5月17日（星期五）15：00-17：00在互动易-云访谈平 台举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏忠先生，董事会秘 书张叶飞先生、独立董事王利强先生，财务总监宗娟女士。（如有特殊情 况，参会人员将可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 17 日 15:00 前 访 问 登 陆 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，或扫描下方二维 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-034 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本 次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1, 500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测 算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本 的 0.43%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际 回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-029 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等相关规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通 过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币1.6亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至下一年 度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 人民币1.00元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东 ...