西藏多瑞医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择 标准和程序,并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选； （四）对董事、总经理和其他高级管理人员的候选人进行审查并提出建 议； （五）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、经理人选。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限： 第一条为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条为强化西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、委员任期、 职责范围和议事规则等相关事项。 第五条公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第六条审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计 ...

西藏多瑞医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 第一条为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据相关规定，特制定本细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事占多数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间 ...

公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则， 符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第二 届董事会第八次会议审议。 二、对《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可 西藏多瑞医药股份有限公司： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》等有关规定，本人作为西藏多瑞医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2024 年度日常关联交易预 测基于独立判断立场，对《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担 保暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并与 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第八次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见 公司本次与朗皓医疗预计发生的关联交易符合公司经营发展需 要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形； 相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会 影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。 2023 年 12 月 6 日 二、关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的独立意见 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向银 行申请综合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司的发展和长 远利益。本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送 情 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-101 西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因正 常经营需要，公司拟继续向关联方朗皓医疗科技（湖南）有限公司（以 下简称"朗皓医疗"）采购一次性可视双腔支气管插管等产品，预计 总金额不超过970.00万元。 公司于2023年12月6日召开了第二届董事会第八次会议和第二届 监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额 度的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事就本议案发表了事 前认可意见和同意的独立意见。 （二）预计的日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 序号 | 关联交易 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易 | 2024年预 | 2023年 1-11月该 类交易 | 截至2023 年11月30 | | --- | --- | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-098 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件、微信形式发出,并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公 司实际情况，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-100 西藏多瑞医药股份有限公司 关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信 并由关联人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合 授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向中 国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请综合授信额度，并由关 联人提供担保。独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独 立意见，关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决，该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况 随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为拓宽公司融资渠道， 提高资金使用效率，公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度： | 序号 | 授信银行 | 授信对应法人主体 | 授信总额 （万元） | 期限 | | --- ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司及子公司向民生银行等 银行申请综合授信并由关联人提供担保 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对多瑞医药及 子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易进行了核查，具体情 况如下： 一、申请银行授信情况 随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为增加公司融资渠道，提高资金 使用效率，公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度： | 序 | 授信银行 | 授信对应法人 | 授信总额 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主体 | （万元） | | | 1 | 中国民生银行股份有限公司拉萨分行 | 多瑞医药 | 5,000 | 1年 | | 2 | 中信银行股份有限公司拉萨分行 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或 ...