西藏多瑞医药股份有限公司 本次部分股份解除质押后，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次变动 前质押股 份数量 (股) 本次变动 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未 质押 股份 比例 | 西藏 嘉康 | 46,677,966 | 58.35% | 16,150,000 | 12,050,000 | 25.82% | 15.06% | 12,050,000 | 100% | 34,627,966 | 100% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 46,677,966 | 58.35% | 16,150,000 | 12,050,000 | 25.82% | 15.06% | 12,050,000 | 100% | 34,627,966 | 100% | 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：20 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所关于 西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西藏多瑞医药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

特别提示： 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-109 西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"） 2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 12 月 7 日以公告形式发 出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（ht ...

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-108 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 及其一致 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 西藏 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对西藏多瑞医药股份 有限公司（以下简称"多瑞医药"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （五）培训地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 4 栋 6 楼多瑞医 药会议室 （六）培训人员：马晓露 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等 （八）培训内容：本次主要就全面注册制下创业板上市公司再融资相关监管 政策、募集资金使用规范及前次募集资金投资项目审核关注要点进行了重点讲 解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关 人员对上市公司规范运作的重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运 作水平。 （二）保荐代表人：张磊、马晓露 （三）协办人：无 （四）培训时间：2023 年 12 月 6 日 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-107 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公 司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称"鑫承达"）向汉口银行股份 有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信 提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，鑫承达少数 股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资 比例提供同等担保或者反担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、对外担保进展情况 （一）担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为 人民币 2,200 万元。 （二）保证担保的范围 1、本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供 债权本金、利息、 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-105 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审 议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使 用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其 授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲 置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现 金管理的议案》（公告编号： ...

公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则， 符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八 次会议审议。 二、对《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的议案》的审核意见 公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保 暨关联交易事项，是公司日常经营及业务发展的需要，符合公司实际经营 情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对 公司业务的独立性造成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

结合公司实际情况，拟对注册地址进行变更。注册地址由"西藏 自治区昌都市经济技术开发区 A 区（泰铭生物科技）"变更为"西藏自 治区昌都市经济技术开发区 A 区创业大道 9 号"。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-099 西藏多瑞医药股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2023 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修改公 司章程的议案》，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。 具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 | | 部由董事组成，其中审计委员会、 | 部由董事组成，其中审计委员会、 | | --- | --- | --- | | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中 | 提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，审 | ...