证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-086 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动接受关联方财务资助和担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购股权 被动接受关联方财务资助的议案》及《关于因收购股权被动接受关联 方担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以 下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下 简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生物药业有限公司 （以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿对前沿生物的借 款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿建瓴生物科技有 限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价款为 7,700.00 万 元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。上 海建瓴主要资产为 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-090 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 10 月 6 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》 2021 年 3 月，上海建瓴与中信银行南京分行签订了合同编号为 "2021 信宁银最权质字第 00040 号"的《最高额权利质押合同》，以其 持有的四川前沿 100%股权为四川前沿不超过 20,000 万元的借款提供 担保。在上 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-085 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》及《关于因收购股 权被动形成对外担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管 理有限公司（以下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份 有限公司（以下简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生 物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿 对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿 建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价 款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，瑞乐康将持有上海建瓴 70%的股 权，前沿生物将持有上海建瓴 30%的股权 ...

监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第十四次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》的监事会意见 监事会认为：公司本次交易，有利于完善公司医药产业布局，有 利于进一步增强公司盈利能力，因此，同意公司签署《股权转让协议》。 二、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》的监事会意见 监事会认为：本次可能形成的对外担保系因公司收购股权被动形 成，本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的 日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益。 三、《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》的监事会意 见 西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：本次接受关联方担保系因公司收购股权被动形成导 致，不会对公司的日常经营产生重大影响。 （以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 （一）本次交易的基本情况 为加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻找新的营收增长点， 2024 年 8 月 26 日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）、上 海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"、"标的公司"） 签署了《投资意向协议》，公司拟通过股权受让的方式投资标的公司， 目标持股比例 70%。截至本公告披露日，公司已支付投资意向金 1,000.00 万元。 公司及控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简称 "瑞乐康"、"收购方"）本次与前沿生物、标的公司等相关各方签订 了《股权转让协议》，瑞乐康将向前沿生物支付股权转让款并向四川 前沿生物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四 川前沿对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上 海建瓴 70%股权转让对价款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿 还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，上海建 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 向关联方销售原料药暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，就多瑞医药向 关联方销售原料药暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月，为保障艾可宁原料药的销售，四川前沿生物药业有限公司（以 下简称"四川前沿"）与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿 生物"）就艾可宁（通用名：艾博韦泰）原料药的销售签署《艾博韦泰（原料药） 采购协议》。四川前沿计划销售艾可宁原料药的协议总金额预计不超过 2.82 亿 元，合同有效期 5 年，具体实施中，前沿生物将根据实际需求向四川前沿提出艾 可宁原料药的年度采购计划，四川前沿据 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-089 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议 审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月28日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年10月28日09:15-15:00的任意时间。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 因收购股权被动接受关联方财务资助和担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，就多瑞医药因 收购股权被动接受关联方财务资助和担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易事项概述 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购 股权被动接受关联方财务资助的议案》及《关于因收购股权被动接受关联方担保 的议案》，董事会同意公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简 称"瑞乐康"）使用自有资金或自筹资金 7,700.00 万元自前沿生物药业（南京） 股 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-083 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次交易尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 10 月 6 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-082 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 ...