证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-104 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件、微信形式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合 授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》 公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申 请不超过 25,000 万元综合授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东 西藏嘉康时代科技发展有限公司为公司向上述银行申请综合授信 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 章程 2023 年 12 月 第一章总则 公司在昌都市市场监督管理局经济开发区分局注册登记，取得统一社 会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。 第一条 为维护西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由西藏多瑞医药有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000.0000 万股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：西藏多瑞医药股份有限公司 英文全称：Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-103 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议决定于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会。先 将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审 议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年1 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-102 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 6 日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"多瑞医药"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。公司 为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称"鑫承达"）向汉口 银行股份有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请 综合授信提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，鑫 承达少数股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公 司按出资比例提供同等担保或者反担保。 鑫承达 2022 年度经审计的资产负债率为 68.16%，2023 年 9 月末 资产负债率为 20.84%。根据《公司章程》《对外担保制度》等规定， 此次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人系公司控股子公司鑫承达，其基本情况如下： （一） ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年度日常 关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对多瑞医药 2024 年度日常关联交易预计额度进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因正常经营需要， 公司拟继续向关联方朗皓医疗科技（湖南）有限公司（以下简称"朗皓医疗"） 采购一次性可视双腔支气管插管等产品，总金额不超过 970 万元。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。本 议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关 联董事，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二）预计的日常关联交 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第八次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的监事会意 见 监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计额度事项符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关 法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益 的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。 二、《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关 联人提供担保暨关联交易的议案》的监事会意见 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司申请 银行综合授信提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生 产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称 "独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会（以下简称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人为独 立董事中的会计专业人士。 2 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会的授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三） ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-097 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-096 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴秋昱"） | | | | | | 住所 | 浙江省嘉兴市南湖区南江路 | 1856 | 号基金小镇 | 1 号楼 | 147 | 室 | | -50 | | | | | | | | 权益变动时间 年 2023 11 | 月 日 10 日~22 | | | | | | | 股票简称 | 多瑞医药 | 股票代码 | | 301075 | | | | 变动类型（可多选） 增加□ | 减少√ | 一致行动人 | 有□ | 无√ | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类 | 减持股数（万股） | | | 减持比例（%） | | | | （A 股、B 股等） | | | | | | | | A 股 | | 80.00 | | | | ...