证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-107 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公 司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称"鑫承达"）向汉口银行股份 有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信 提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，鑫承达少数 股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资 比例提供同等担保或者反担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、对外担保进展情况 （一）担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为 人民币 2,200 万元。 （二）保证担保的范围 1、本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供 债权本金、利息、 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-105 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审 议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使 用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其 授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲 置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现 金管理的议案》（公告编号： ...

公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则， 符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八 次会议审议。 二、对《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的议案》的审核意见 公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保 暨关联交易事项，是公司日常经营及业务发展的需要，符合公司实际经营 情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对 公司业务的独立性造成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

结合公司实际情况，拟对注册地址进行变更。注册地址由"西藏 自治区昌都市经济技术开发区 A 区（泰铭生物科技）"变更为"西藏自 治区昌都市经济技术开发区 A 区创业大道 9 号"。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-099 西藏多瑞医药股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2023 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修改公 司章程的议案》，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。 具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 | | 部由董事组成，其中审计委员会、 | 部由董事组成，其中审计委员会、 | | --- | --- | --- | | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中 | 提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，审 | ...

西藏多瑞医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择 标准和程序,并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选； （四）对董事、总经理和其他高级管理人员的候选人进行审查并提出建 议； （五）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、经理人选。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限： 第一条为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条为强化西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、委员任期、 职责范围和议事规则等相关事项。 第五条公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第六条审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计 ...

西藏多瑞医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 第一条为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据相关规定，特制定本细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事占多数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间 ...

公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则， 符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第二 届董事会第八次会议审议。 二、对《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可 西藏多瑞医药股份有限公司： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》等有关规定，本人作为西藏多瑞医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2024 年度日常关联交易预 测基于独立判断立场，对《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担 保暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并与 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第八次会议的全部议案， 并针对需发表意见事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见 公司本次与朗皓医疗预计发生的关联交易符合公司经营发展需 要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形； 相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会 影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。 2023 年 12 月 6 日 二、关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联 人提供担保暨关联交易的独立意见 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向银 行申请综合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司的发展和长 远利益。本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送 情 ...