根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15- ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...

| | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度 | | | | | | | 编制单位:江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过3,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3月21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过3,000万美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务，该额 ...

2023年，公司持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%；随着公司生产规 模的扩大，年度营业税金及附加、管理费用也有一定的增加。 二、2023年度董事会总体工作情况 2023年全年，公司董事会共召开8次全体会议，历次董事会会议的召集召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会 议具体情况如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司继续专注主业，坚持以市场为导向，及时掌握客户需求变化情况， 在激烈的竞争环境下，全年经营保持稳定。2023年公司产品销量较上年增长15.86%， 营业收入较上年增长9.37%，其中：特种工程塑料原料销量增加超40%，实现营业收入 25, ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-005 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第三届董 事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分 配方案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2024]15- 11号），2023年度公司实现净利润93,341,126.16元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，2023年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,334,112.616元，加 年初未分配利润329,477,939.36元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润 351,396,952.90元，公司资本公积余额558,359,734.66元，其中资本公积-股本溢价 553,301,249.02元。 鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 审计报告 天健会计师事务所 Pan- China Cert ified Public Acco | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 10 | | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 11—67 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 68—72 | | | 页 | 第 2 页 共 72 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15-11 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—15 页 新瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新瀚新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-12 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 （孙志刚） 本人孙志刚在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定和要求，在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，产业经济学专业。 2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11 月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011 年9月至2013 年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9 月至2014年2 月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月 任杭州天目山药业股份有限公司行政中心 ...