证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-059 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 五次会议审议事项，决定于2023年12月13日（星期三）召开公司2023年第二次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 4、现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2023年12月13日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月13 日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-055 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。 会议通知已于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和李国伟先生。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元（含本数） 及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司法人治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为 负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对董事长提名的总经理人选、总经理提名其他高级管理人员等进行审查并提出 建议。 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。主要职责权限： 第二章 人员构成 第四条 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-054 江苏新瀚新材料股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的任何异议。 （二）核查方式 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象 授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2023年10月27日发布于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）及《江 苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 对2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 ☑其他 线上会议 阳光资产管理 刘腾尧 中金基金 邢瑶 汇华理财 王国强 于宏杰 嘉实基金 杨永鑫 利幄私募基金 严霖 冲积资产 葛新宇 九泰基金 杜京果 富荣基金 骆奕诚 汇丰晋信 叶繁 天弘基金 杨大志 大连银行 刘蒙一 上海六禾致谦 韩婧 上海度势投资 顾宝成 上海呈瑞投资 刘青林 参与单位名称及人员姓名 浙江巴沃资产 沈江华 大家资产 刘腾尧 上海远海资产 周泽 国华兴益 范佳锴 平安证券 李峰 平安养老保险 袁帅 信泰人寿 林相宜 淡水泉（北京） 罗怡达 光大证券 陈峰 红塔证券资管 俞海海 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥100,643,815.09, representing a 6.50% increase year-over-year and a 19.06% increase for the year-to-date period[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.07% in Q3 2023 to ¥18,291,041.10, with a year-to-date decrease of 2.40% to ¥70,117,655.89[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.14, down 12.50% compared to the same period last year[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥330,152,636.42, representing a year-on-year increase of 19.06% due to higher sales of specialty engineering plastics and cosmetic raw materials[10]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥330,152,636.42, an increase of 19.1% compared to ¥277,292,591.27 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 70,117,655.89, a decrease of 2.4% compared to CNY 71,844,712.48 in Q3 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.52, down from CNY 0.53 in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,214,537,078.26, a decrease of 3.05% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥119,909,594.56 from ¥171,325,791.36, marking a reduction of 30.0%[19]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.22% to ¥1,094,627,483.70 compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,094,627,483.70, up from ¥1,081,405,604.96, reflecting a growth of 1.2%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 79.18% year-to-date, amounting to ¥15,989,293.21[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 79.18% to ¥15,989,293.21, mainly due to increased cash payments for purchased goods[10]. - The net cash flow from investing activities improved by 231.40% to ¥200,146,653.22, primarily due to a reduction in idle fund management investments[10]. - The net cash flow from financing activities worsened by 55.16% to -¥62,114,350.00, mainly due to increased dividend distributions[10]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 62,114,350.00, compared to a net outflow of CNY 40,032,900.00 in Q3 2022[25]. Inventory and Production - Inventory increased by 97.99% to ¥94,602,350.12, attributed to expanded production capacity and increased raw material stock[9]. - Operating costs increased by 22.88% to ¥219,730,392.40, primarily due to rising depreciation and labor costs as new production facilities ramped up capacity[10]. - The total operating costs amounted to ¥256,570,913.62, up 26.0% from ¥203,770,178.41 year-on-year[20]. - Research and development expenses for the quarter were ¥12,370,956.36, an increase of 6.7% compared to ¥11,588,137.71 in the previous year[20]. Expenses - The company's tax and additional charges surged by 264.47% to ¥2,762,011.65, mainly driven by increases in urban construction tax and property tax[10]. - Sales expenses rose by 37.30% to ¥3,308,786.99, attributed to higher marketing costs including wages and travel expenses[10]. - Management expenses increased by 36.32% to ¥26,693,464.20, primarily due to higher share-based payment expenses[10]. Shareholder Information - The company had a total of 8,578 ordinary shareholders at the end of the reporting period, with the top ten shareholders holding significant stakes[12]. Other Income - The company reported a significant increase in other income by 335.31% to ¥95,829.62, mainly from personal income tax refunds[10].

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-051 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 江苏新瀚新材料股份有限公司 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2023年10月27日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事陈年海先 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}+{\cal{H}}$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予事项 7 | | 一、 | 本次授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的激励 | | | 计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | -- ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-052 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 权益数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等法律法规、《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划 的权益数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 二、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： （一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划部分预留限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 26 日，该授予日符合《管 理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏新 瀚新材料股份有限公 ...