证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-015 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十八次会议。 会议通知已于2024年4月17日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事李国伟先生和闫博先生。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的 议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 一季 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-016 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的2024年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司2024年4月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月23日在公司会 议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知于2024年4月17日以电话和邮件的方式 送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟 主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材""公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。公司 2023 年年度利润分配方 案具体内容如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 134,524,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共派发现金股利 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:00 2、 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证， ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 决措施 | | 1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持 | 是 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 3 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1d9DFt37qak或使用微信扫描小程序码（见本公告"三、投资者参加 方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2024 年 3 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时，在"价值在线"（www.ir-o ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 435 million yuan, representing a growth of 9.37% compared to the previous year [3] - Product sales increased by 15.86% year-on-year, with special engineering plastic raw materials sales rising over 40% and cosmetic raw materials sales increasing over 15% [3] - The net profit in 2023 declined due to increased depreciation costs from new facilities and higher R&D and management expenses [3] Group 2: Product Sales and Market Dynamics - The sales growth in 2023 was primarily driven by the DFBP product, which is a key raw material for PEEK production [3] - The company adjusted product prices in the second half of 2023 based on upstream raw material price trends and downstream market conditions, leading to a decrease in gross margin for cosmetic raw materials [4] - Inventory levels increased significantly due to expanded production capacity and strategic stockpiling in response to raw material price trends [4] Group 3: Future Outlook and Capacity Expansion - The designed capacity for the DFBP production line is 2,500 tons, with some already in production, while the HAP production line is designed for 2,000 tons and is progressing normally [3] - The demand for PEEK is expected to grow rapidly, driven by its applications in aerospace, transportation, high-end manufacturing, electronics, and medical fields [4] - The company plans to focus on expanding downstream applications in the special engineering plastics sector [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 435,406,568.95, representing a 9.37% increase compared to CNY 398,088,103.44 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 93,341,126.16, a decrease of 12.72% from CNY 106,946,897.04 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.69, down 13.75% from CNY 0.80 in 2022[20]. - The company's gross profit margin decreased by 4.3 percentage points year-on-year, with a gross margin of 35.87% after excluding trial run sales from the new plant[73]. - The company's revenue from photoinitiators decreased by 21.63% year-on-year, amounting to CNY 66.29 million[76]. - The company achieved a revenue of CNY 5.28 million from cosmetic raw materials, a 13.64% increase compared to the previous year[73]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 134,524,000 shares[4]. - The total distributable profit for the year is reported at 351,396,952.90 RMB[196]. - The company has approved the adjustment of the stock incentive plan, increasing the number of restricted stocks from 1.6 million to 2.08 million, with the grant price reduced from 12.77 RMB to 9.36 RMB per share[198]. Market Expansion and Product Development - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12]. - The company has reported a focus on developing new products and technologies, particularly in high-performance engineering plastics[12]. - The company is focused on the development and production of specialty engineering plastics, particularly PEEK, which has applications in various industries including aerospace and biomedical[34]. - The company has expanded its product applications from military to sectors such as electronics, transportation, and healthcare, reflecting a broadening market strategy[34]. - The company is focusing on new product development, including high-efficiency process development and VOCs treatment technologies[88]. Research and Development - R&D expenses increased by 15.67% in 2023, reflecting the company's commitment to continuous innovation[74]. - The company aims to enhance its technological capabilities by investing in a research and development center, focusing on new processes and technologies to improve product quality and reduce production costs[131]. - The number of R&D personnel increased by 2.78% to 37 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 2.28% to 10.76%[89]. Risk Management - The company acknowledges risks in production operations, including market competition, raw material price fluctuations, and environmental regulations[4]. - The company recognizes the risk of fluctuating raw material costs impacting gross margins and has established long-term supplier relationships to mitigate this risk[135]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to a high proportion of export revenue, primarily denominated in USD, and plans to engage in foreign exchange hedging to mitigate this risk[137]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, enhancing operational compliance and governance levels[143]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages in corporate social responsibility initiatives[148]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings, adhering to legal and regulatory requirements[146]. Environmental and Safety Management - The company is committed to environmental protection and safety management, implementing a comprehensive management system to ensure compliance with evolving regulations[136]. - The company has been recognized multiple times for its environmental and safety management, receiving awards from local authorities[70][71]. Financial Strategy and Investments - The company plans to conduct foreign exchange hedging business with a limit of up to 30 million USD starting from March 12, 2023, but did not execute any specific hedging transactions during the reporting period[110]. - The total investment amount for the "Annual Production of 8,000 Tons of Aromatic Ketones and Supporting Projects" has been adjusted from CNY 354 million to CNY 506.64 million[120]. - The company plans to enhance its production capabilities and safety levels through the implementation of new technologies in its manufacturing processes[88]. Stakeholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposals passed legally and effectively[144]. - The company is actively involved in research and development to support product innovation and market expansion[142]. - The company has implemented a performance-based bonus system for senior management, linking it to the company's annual operating performance[200].

Vast Future,Winning Together 环境、社会及治理(ESG)报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 江苏新瀚新材料股份有限公司 地址/Add：江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号 51 chongfu Road,new materials high-tech park,Jiangbei,Nanjing,Jiangsu 电话/Tel：+86-25-58392388 传真/Fax：+86-25-58393199 网址/Web：www.sinohighchem.com 江苏新瀚新材料股份有限公司 新途浩瀚 共赢未来 股票代码: 301076 新瀚新材 目 录 / | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | 永续前行，点亮未来 | 15 | 未来展望 | 83 | 意见反馈表 | 91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概 ...