证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-072 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董 事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册 资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含 本数），回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 截 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-069 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-070）。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先 生、侯明先生以通讯方式出席）。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-070 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 50,000 吨胶粘剂 项目"的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金， 并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 董事长为组长，董事会秘书任副组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成，按照舆情类型明确 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-068 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-071 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一） 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2） ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称公司或星华新材）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对星华新材使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823号）同意注册，公司向社会公 开发行了人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元， 共计募集资金总额为人民币92,190.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师 费、信息披露等发行费用8,556.37万元后，公司本次实际募集资金净额为83,633.63 ...

| （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：取得关联交易、对外担保等制度文件；查阅定期报告、关联交易明 | | | 细、对外担保明细；查阅关联交易、对外担保相关审议程序以及信息披露文件等。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。具体 内容详见 公 司 2024 年 8 月 27 日 披 露 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派陆加龙、 秦林林为公司提供审计服务。由于事务所内部工作安排调整，现改派 陆加龙和崔齐齐作为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"星华新材"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对关联 方资金占用、关联交易、募集资金管理、上市公司股票质押等进行培训。 二、上市公司的配合情况 平安证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2024 年 12 月 18 日 三、本次持续督导培训的结论 （一）保荐机构：平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：朱翔坚、汪颖 （三）培训时间：2024 ...