证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-004 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%暨回购结果公告 截至 2025 年 1 月 14 日，本次回购公司股份方案已实施完毕，根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 （一）首次回购公司股份的情况 2024 年 11 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份 402,800 股，占公司目前总股本的 0.34%，最 低成交价格为 24.27 元/股，最高成交价格为 25.05 元/股，支付的总 金额为人民币 9,968,978 元（不含交易费用）。具体内容详见 2024 年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。 （二）回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-003 2.网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:45。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-002 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-001 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司在实施回购期间 应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 的相关规定，具体如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 2,085,200 股，占公司目前总股本的 1.74%，最低成交价格为 24.21 元/股，最高成交价格为 26.9938 元/ 股，支付的总金额为人民币 52,938,641 元（不含交易费用），本次回 购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-072 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董 事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册 资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含 本数），回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 截 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-069 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-070）。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先 生、侯明先生以通讯方式出席）。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-070 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 50,000 吨胶粘剂 项目"的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金， 并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 董事长为组长，董事会秘书任副组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成，按照舆情类型明确 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-068 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 ...