证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-004 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%暨回购结果公告 截至 2025 年 1 月 14 日，本次回购公司股份方案已实施完毕，根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 （一）首次回购公司股份的情况 2024 年 11 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份 402,800 股，占公司目前总股本的 0.34%，最 低成交价格为 24.27 元/股，最高成交价格为 25.05 元/股，支付的总 金额为人民币 9,968,978 元（不含交易费用）。具体内容详见 2024 年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。 （二）回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-003 2.网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:45。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-002 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-001 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司在实施回购期间 应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 的相关规定，具体如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 2,085,200 股，占公司目前总股本的 1.74%，最低成交价格为 24.21 元/股，最高成交价格为 26.9938 元/ 股，支付的总金额为人民币 52,938,641 元（不含交易费用），本次回 购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-072 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董 事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册 资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含 本数），回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 截 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-068 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称公司或星华新材）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对星华新材使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823号）同意注册，公司向社会公 开发行了人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元， 共计募集资金总额为人民币92,190.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师 费、信息披露等发行费用8,556.37万元后，公司本次实际募集资金净额为83,633.63 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-069 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-070）。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先 生、侯明先生以通讯方式出席）。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-071 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一） 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2） ...