证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-054 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的第二类限制性股票的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年十月 星华新材 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 根据杭州星华反光材料股份有限公司（已于 2022 年 9 月更名为"浙江星华 新材料集团股份有限公司"，以下简 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-051 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事罗英武先生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合 法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定， ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-057 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期 三）召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"），2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-050 1、2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以 截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 36,000,000 元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限 责任公司实际派发的现金红利为准。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-046 监事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 职工代表监事简历 侯明，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高中学历。2010 年 6 月-2022 年 1 月，历任公司行政部专员、主管、 经理；2022 年 2 月至今，担任公司径山基地行政部部长；2024 年 1 月至今，担任公司工会主席。 侯明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关 联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，亦不是失信被执行人。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-045 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 定，同意选举王强先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王强先生简历详见公 司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/， 下同）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2024-031）。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四 届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产 生了第四届监事会股东代表监事，并与公司 2024 年 9 月 25 日召开的 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采 用累积投票制的方式选举王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金 浩先生、张国强先生、黄紫云先生为公司第四届董事会非独立董事， 选举覃予女士、罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董 事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 星华新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦 和庆先生以通讯方式出席）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 ...