国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 星华新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 星华新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意， ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-062 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照正（副）本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权申报具体方式如下： 1. 债权申报登记地点：浙江省杭州市上城区市民街 98 号尊宝大 厦金尊 24 层； 2. 申报时间：2024 年 11 月 14 日起 45 天内（8:30-11:30，13:00- 17:30，双休日及法定节假日除外）； 3. 联系人：唐莹； 浙江星华新材料集团股份有限公 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-060 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件的有关规 定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-059 浙江星华新材料集团股份有限公司 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司 经营情况良好。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 29 日至 31 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 37.46％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 三季 度报告》（公告编号：2024-053），公司 2024 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-058 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件的有关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 10 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-052 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第二次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥204,509,191.77, representing a 19.50% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥39,182,711.93, a significant increase of 76.45% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,718,057.13, up 84.50% from the previous year[3] - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 204.51 million yuan, a year-on-year increase of 19.50%[14] - The net profit attributable to shareholders was 39.18 million yuan, representing a year-on-year growth of 76.45%[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 37.72 million yuan, up 84.50% year-on-year[14] - The net profit for the third quarter of 2024 reached CNY 105,925,064.52, a significant increase of 67% compared to CNY 63,456,699.39 in the same period last year[24] - The total profit before tax for the third quarter was CNY 120,030,235.19, compared to CNY 71,511,948.32 in the same quarter last year, reflecting a growth of 67.8%[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,934,317,088.15, reflecting an 8.86% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,934,317,088.15, up from ¥1,776,956,237.49 at the beginning of the year, reflecting a growth of 8.9%[21] - Current assets increased to ¥1,474,050,985.15 from ¥1,340,931,425.07, representing a rise of 9.9%[21] - Total liabilities increased to ¥663,535,547.38 from ¥545,303,101.16, indicating a growth of 21.6%[22] - The company's inventory decreased to ¥139,411,014.59 from ¥147,600,125.24, a decline of 5.5%[21] - Long-term receivables increased to ¥6,370,540.90 from ¥6,079,153.94, reflecting a growth of 4.8%[21] - The company's short-term borrowings rose significantly to ¥453,361,763.59 from ¥299,703,798.19, an increase of 51.2%[21] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,270,781,540.77 from ¥1,231,653,136.33, a rise of 3.2%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥146,380,105.98, showing a substantial increase of 98.60% year-on-year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 146,380,105.98, compared to CNY 73,706,864.06 in the previous year, indicating a 98.5% increase[26] - The net cash flow from financing activities decreased by 90.83% to ¥31,242,306.36, mainly due to a reduction in bill credit discounts compared to the previous year[9] - Total cash inflow from financing activities was CNY 567,990,000.00, while cash outflow was CNY 536,747,693.64, resulting in a net cash flow of CNY 31,242,306.36[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,146,960,841.61, down from CNY 1,304,781,340.84 at the end of the previous year[27] - The company reported a decrease in operating cash outflows to CNY 499,274,829.95 from CNY 512,378,107.65 year-over-year[26] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 120 million shares as of June 30, 2024[15] - The top shareholder, Wang Shijie, holds 47.44% of the shares, totaling 56,930,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Chen Yi, holds 9.33% of the shares, totaling 11,199,998 shares[11] Corporate Actions - The company completed the election of the fourth board of directors and the fourth supervisory board on September 27, 2024[16] - The company has decided to deregister its subsidiary, Zhejiang Xinghua New Energy Development Co., Ltd., as its business scope overlaps with that of the parent company[17] - The company relocated its production line for reflective clothing, which is part of its IPO fundraising projects, to improve production environment and space[18] Strategic Focus - The company continues to focus on optimizing product processes and enhancing product quality to meet diverse customer needs[14] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[27] Other Income - Other income for the year-to-date was ¥7,482,927.88, a 160.89% increase compared to the same period last year, mainly due to VAT policy benefits[7] - Investment income for the year-to-date reached ¥804,636.63, up 148.02% from the previous year, attributed to increased financial investment returns[7]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低 于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 2、回购价格不超过 29.75 元/股（含本数），该回购价格上限不 高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； 3、在本次回购价格上限 29.75 元/股（含本数）的条件下，按照 本次回购资金总额上限 10,000 万元测算，预计可回购股份总数约为 3,361,344 股，约占公司当前总股本的 2.80%；按照本次回购资金总额 下限 6,000 万元测算，预计可回购股份总数约为 2,016,807 股，约占 公司当前总股本的 1.68%；具体回购股份的资金金额、回购股份数 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将 有关事项公告如下： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-055 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情 况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议 审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通 ...

GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年十月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 根据浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"星华新材""公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所" ...