证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-020 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 室 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：截至 2024 年末，合伙人 116 名，注册会计师 694 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （7）业务信息：中汇 2024 年度业务收入 101,434 万元，其中审 计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及 器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术 服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其 他电子设备制造业（5）制造业- ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： 2024 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： | | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 4 | 月 | 12 | 日 第三届监事会第十六次会议 | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定 进行财务核算，公司编制的年度财务报表已经过中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3615 号"标准无保留意见的审计报告。 本公司 2024 年度纳入合并范围包括本公司及全部子公司共 7 家：浙江星华新材 料集团股份有限公司及子公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料 销售有限公司、浙江星华生物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公 司（已于 2024 年 09 月 24 日注销）、杭州星华云联信息技术有限公司和浙江福 纬电子有限公司。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成 果，现将合并范围的 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024年度主要经营数据概况 2024 年公司实现了营业收入 79,239.91 万元，同比上升 13.59%；实现归属 于上市公司股东的净利润 14,808.93 万元，同比上升 51.93%；扣除非经常性损 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-014 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东大会 议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额度及 期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民 ...

（一）内部控制评价工作的组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，平安证券对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 平安证券股份有限公司 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法，广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一 期（2024 年度）经审计净资产的 73.49%；敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授 信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2025 年度 向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股东大 会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公 司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 30 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，浙江星华新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈海鸥先 生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事沈海鸥先生、覃予女士、罗英武先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债 权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照正（副）本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称《准则解释第 18 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

（2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人， 注册会计师人数 694 人。签署过证券服务业务注册会计师人数 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （7）业务信息：中汇会计师事务所 2024 年度业务收入为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业 ...