平安证券股份有限公司关于 浙江星华新材料集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称公司或星华新材）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对星华新材拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实 际募集资金净额为人民币83,633.63万元。募集资金已于2021年9月27日到账并由 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 的法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]3618号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星华新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 2 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，于 2024 年 9 月 27 日公司董事会换届 完成后不再连任。本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本人 亲自出席董事会会议三次和股东大会二次，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人沈海鸥于 2024 年 9 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"星华新材"）2024 年第一次临时股东大会选举为公司第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在 2024 年度任期内， 本人亲自出席董事会会议四次和股东大会二次（其中作为独董董事候选人列席一 次），无委托其他独立董事代为出席董事会的情形，不存在缺席和连续两次未亲 自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债 权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照正（副）本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授 ...