2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：王世杰 主管会计工作负责人：王红力 会计机构负责人：黄秋茹 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2025 年半年度占 用资金的利息 (如有) 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 (不含 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2） ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 三、相关审议程序与审核意见 1.董事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资 金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违 反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 2.监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2025 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 6,177,149.84 元后，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 312,645,163.53 元，母公司可分配利 润 190,076,777.49 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9 月11日9:15— ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 3 | | | 1 | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 党组织 | | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 附则 | | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第一条 为了进一步加强和规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《浙江星华新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司的股份占公司股本 总额超过百分之五十的股东或者持有股份的比例虽未超过百分之五十，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与 纳入合并会计报 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履 ...