Zhejiang Chinastars New Materials (301077)

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星华新材(301077) - 内部控制管理办法
2025-08-26 12:00
第二条 定义 本办法所指内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的,旨在实现控 制目标的过程。 浙江星华新材料集团股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为规范和加强浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制,建立健全内部控制体系,有效实施及监督内部控制,促进公司持续、健康发展, 提高公司经营管理水平和风险防范能力,依据《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、政策要求,特制定内部控制 管理办法(以下简称"本办法")。 第三条 适用范围 本办法适用于浙江星华新材料集团股份有限公司。 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构,其内部控制职责如下: (一)负责审查公司内部控制; (一)负责公司内部控制的建立健全和有效实施; (二)审批《内部控制管理办法》; (三)认定重大缺陷以及审批年度内部控制自我评价报告。 第二章 职责范围 公司设立由董事会、审计委员会、经理层、人事部、内部审计部、各职能部门 构成的内部控制管理组织体系。内部控制管理实行"统一领导、分 ...
星华新材(301077) - 内幕信息知情人管理制度
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,防范内幕 信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")及深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则、《浙江星华新材 料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作的具体负责人,负 责组织实施内幕信息登记备 ...
星华新材(301077) - 股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")股东、董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露、监督及管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律法规,以及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司持有5%以上股份的股东、实际控制人(以下统称"大股东")、 董事、高级管理人员减持股份,以及其他股东减持其持有的公司首次公开发行前 发行的股份,适用本办法。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》 ...
星华新材(301077) - 关联交易管理办法
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、 深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则及《浙江星华新材料集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (五)中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与前款第(二)项所列法人(或者其他组织)受同一国有资产管理机构 控制而形成该项所述情形的, ...
星华新材(301077) - 董事长工作规则
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 董事长工作规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")经 营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性, 提高民主决策、科学决策水平,进一步明确公司董事长的职责,保障高效、协调、 规范地行使职权,保护公司、股东、债权人的合法权益,促进公司生产经营和改 革发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江星 华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 特制订本规则。 第二条 董事长负责督促和检查董事会决议的执行,对董事会负责。 第八条 董事长对公司负有忠实义务和勤勉义务,应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的相关规定。 第九条 董事长应当主动、积极、有效地行使董事会赋予的职权。 第十条 董事长负责公司战略与发展工作,并行使下列职责: (一)主持股东会,依法召集和主持董事会会议; 第二章 董事长的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长每届任期三年,连选可以连任。 第五条 董事长的任职资格按照《公司法》《 ...
星华新材(301077) - 授权管理制度
2025-08-26 12:00
授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公 司")运作,完善公司的决策机制,提高经营决策效率,增强企业发展活力,保 障股东、公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则及《浙江 星华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本制度。 第二条 本制度所称授权,旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之间 的职责、权限划分,包括: 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四条 股东会是公司的最高权力机构,依法行使法律法规、中国证监会规 章、深交所业务规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定的股东会职 权。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序,在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股 东会批准。 (一)股东会对董事会的授权; (二)董事会对董事长、总经理的授权; (三)公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权管理基本原则是: (一)审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、风险可控,实 ...
星华新材(301077) - 股东会议事规则
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规及公司章 程的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时 股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以 下简称证券交易所),说明原因并公告。 第 ...
星华新材(301077) - 对外投资管理制度
2025-08-26 12:00
第一章 总 则 第一条 为了加强浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投 资保值、增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》等法律法规、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务 规则以及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他相关规定,特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全 性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 浙江星华新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司(含公司各级全资或控股子公司) 为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。对外投资形式主要包括: (一)单独或与他人合资新设企业或开发项目; (二)对现有企业(含子公司)的增资; (三)部分或全部收购其他企业的股权(合伙份额); (四)投资股票、可转债、债券、基金、分红型保险 ...
星华新材(301077) - 募集资金管理办法
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强、规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所(以下简称"深交所")其他业 务规则以及《浙江星华新材料集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")之规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公 开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自 觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或 ...
星华新材(301077) - 独立董事年度报告工作制度
2025-08-26 12:00
浙江星华新材料集团股份有限公司 第五条 在年度报告工作期间,独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况,并尽量安排实地考察。 独立董事年度报告工作制度 第一条 为了促进浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,为 完善公司治理机制,加强内部控制建设,进一步提高公司年度报告信息披露质量, 明确独立董事在公司年度报告编制工作中的职责,充分发挥独立董事在年报工作 中的监督作用,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江星华新材料集团股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江星华新材料集团股份有限公司独立 董事工作细则》的规定,并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,制订 本工作制度。 第六条 在年度报告审计工作期间,独立董事应当履行如下职责: (一)在年度审计的会计师事务所进场之前,独立董事应当会同审计委员会, 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中,应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 (二)在会计师事务所出具初步审计 ...