审 计 报 告 中汇会审[2025]3615号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 由于营业收入是星华新材公司的关键业绩指标之一，从而存在星华新材公司管 理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此， 我们将营业收入确认识别为关键审计事项。 我们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了星华新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星华新材公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江星华新材料集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）核准并经深圳证券交易 所同意，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"星华新材"或"公司/上市公 司"）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"平安证券"）采用 网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币61.46元。募集 资金总额为92,190.00万元，扣除不含税发行费用8,556.37万元后，实际募集资金净 额83,633.63万元。本次发行证券已于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。 平安证券担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年9月30日至2024年12月 31日。 2024年12月31日，持续督导期已届满，平安证券根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 2 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，于 2024 年 9 月 27 日公司董事会换届 完成后不再连任。本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本人 亲自出席董事会会议三次和股东大会二次，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

2024 年度独立董事述职报告 本人沈海鸥于 2024 年 9 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"星华新材"）2024 年第一次临时股东大会选举为公司第四 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在 2024 年度任期内， 本人亲自出席董事会会议四次和股东大会二次（其中作为独董董事候选人列席一 次），无委托其他独立董事代为出席董事会的情形，不存在缺席和连续两次未亲 自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-023 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理王世杰，副总经理、财务总监兼董事会秘书王红 力，独立董事覃予，保荐代表人汪颖。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1nlY16xU1Og 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 23 日 ...