关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集资金 不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月（含）。在前述额度和期限内，资金可滚动 使用。适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、 通知存款、协定存款等）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司募集资金总额为 92,190.00 万元，扣除发行费用 8,556.37 万元 （不含增值税）后，募集资金净额为 83,633.63 万元，超出募投项目计 划所需资金额部分 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-013 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司章程》，结合公司 2024 年度实际经营情况，全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2025 年度的规划目标，制定 了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 一、适用对象 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止； 4.董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经 营情况进行适当调整。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 四、其他事项 1.董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会批准后生效，高级管理 人员薪酬方案经本次董事会批准后生 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-019 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四 届董事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并 减少注册资本。 公司在 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 1 月 14 日期间通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,775,174 股， 并于 2025 年 1 月 24 日完成回购股份的注销，公司总股本由 120,000,000 ...

2024 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东大会赋予董事 会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运 作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2024 年 4 | | 月 | 第三届董事会 | 3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | 12 | 日 | | 第十七次会议 | 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2023 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 | | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月6日（星期二）召开2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月6日下午2：45。 （2）网络投票时间为：2025年5月6日（星期二）。 ...

监事会同意公司为本次符合条件的 22 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 145,200 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江星华新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 14 日 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 22 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 14 日 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 18 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 18 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 122,400 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-011 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实准确地反映了 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事陈 奕女士，独立董事覃予女士以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 符合法律、行政 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现 有股份总数 116,224,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.6 股；不送红股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大 ...