第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 三、相关审议程序与审核意见 1.董事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资 金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违 反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 2.监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-048 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，本 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2025 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 6,177,149.84 元后，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 312,645,163.53 元，母公司可分配利 润 190,076,777.49 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9 月11日9:15— ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 2025 年 8 月 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世杰、主管会计工作负责人王红力及会计机构负责人(会计 主管人员)黄秋茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,078,941 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | | S | | --- | --- | | œ | 1 | | 1 | | | 第一节 | ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第一条 为了进一步加强和规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《浙江星华新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司的股份占公司股本 总额超过百分之五十的股东或者持有股份的比例虽未超过百分之五十，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与 纳入合并会计报 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 3 | | | 1 | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 党组织 | | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 附则 | | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履 ...

第一章 总则 第一条 为了规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计人员的审计行为，提高审计质量，降低审计风险，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、 《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 浙江星华新材料集团股份有限公司 内部审计制度 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计部门 第三条 公司设立内审部作为公司的内部审计部门，对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第四条 公司各部门、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司均 应当接受内审部的监督检查。 第五条 内审部 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为，促使董事和董事会有效地履行其职责，保障董事会的高效运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江星华新材料集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度，制定本规则。 第二条 凡有《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的关于不得担任 董事的情形之一的，不得担任公司董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》和本规则的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或 者本章程的规定，不能利用该 ...