浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，浙江星华新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈海鸥先 生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事沈海鸥先生、覃予女士、罗英武先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

（一）内部控制评价工作的组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，平安证券对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 平安证券股份有限公司 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法，广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一 期（2024 年度）经审计净资产的 73.49%；敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授 信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2025 年度 向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股东大 会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公 司及子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 30 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-014 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东大会 议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额度及 期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-023 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理王世杰，副总经理、财务总监兼董事会秘书王红 力，独立董事覃予，保荐代表人汪颖。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1nlY16xU1Og 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 23 日 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-020 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 室 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：截至 2024 年末，合伙人 116 名，注册会计师 694 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （7）业务信息：中汇 2024 年度业务收入 101,434 万元，其中审 计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及 器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术 服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其 他电子设备制造业（5）制造业- ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定 进行财务核算，公司编制的年度财务报表已经过中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3615 号"标准无保留意见的审计报告。 本公司 2024 年度纳入合并范围包括本公司及全部子公司共 7 家：浙江星华新材 料集团股份有限公司及子公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料 销售有限公司、浙江星华生物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公 司（已于 2024 年 09 月 24 日注销）、杭州星华云联信息技术有限公司和浙江福 纬电子有限公司。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成 果，现将合并范围的 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024年度主要经营数据概况 2024 年公司实现了营业收入 79,239.91 万元，同比上升 13.59%；实现归属 于上市公司股东的净利润 14,808.93 万元，同比上升 51.93%；扣除非经常性损 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： 2024 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： | | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 4 | 月 | 12 | 日 第三届监事会第十六次会议 | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-013 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司章程》，结合公司 2024 年度实际经营情况，全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2025 年度的规划目标，制定 了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 一、适用对象 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止； 4.董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经 营情况进行适当调整。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 四、其他事项 1.董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会批准后生效，高级管理 人员薪酬方案经本次董事会批准后生 ...

2024 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东大会赋予董事 会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运 作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2024 年 4 | | 月 | 第三届董事会 | 3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | 12 | 日 | | 第十七次会议 | 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2023 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 | | ...