浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 日期 | 会议名 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年度<募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士 ...

（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-007 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东 大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额 度及期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-011 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | 原则提出当年利润分配方案。 | | --- | --- | | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | 利润分配的期间间隔：在符合现金利 | | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | | 分配。 | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | | 现金分红的条件和比例：现金分红应 | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | | 以满足公司持续经营和长期发展为前 | 分配。 | | 提，原则上应当同时满足以下条件： | 现金股利政策目标为剩余股利；现金 | | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | 分红的条件和比例：现金分红应以满 | | 损、提取法定公积金后仍有可供分配 | 足公司持续经营和长期发展为前提， | | 利润，且累计可供分配利润为正值； | 原 则 上 应当 同 时满 足 以下 条 件 ： | | （2）公司现金流可以满足公司正常 | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | | 经营和持续发展的要求；（3）审计 | 损、提取法定 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新材2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金 总额为人民币92,190.00万元，扣除券商 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人范宏作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星 华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 6 次和股东大会 4 次，委托其他独立董事代为出席董事会 1 次，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人林素燕作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事 会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意 见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事 会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 星华新材 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 根据杭州星华反光材料股份有限公司（已于 2022 年 9 月更名为"浙江星华 新材料集团股份有限公司"，以下简称"星华新材"" ...