| --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------|--------------|--------------| | | | | | | 2022A 8,520 | 2023E 8,877 | 2024E 10,773 | 2025E 12,941 | | 5,972 | 6,163 | 7,457 | 8,963 | | 26 | 23 | 28 | 34 | | 1,815 | 1,851 | 2,241 | 2,659 | | 447 | 457 | 555 | 647 | | 172 | 290 | 374 | 489 | | 7 | 7 | 9 | 8 | | 31 | 44 | 51 | 60 | | 88 160 | 113 275 | 130 364 | 144 482 | | | | | | | 21 -2 | 40 -2 | 51 -3 | 69 -4 | | | | | | | 122 | 237 | 314 | 416 | | | | | | | 2,828 96 | 2,976 106 | 3,413 117 | 3,917 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情 况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-014），经事后审查发现，该公告中有一处数据单位填报错误，现更正如下： 更正前： 更正后： "（四）本次可转债募集资金用途变更的情况 为提高募集资金使用效率，公司拟将"零售终端建设项目"投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，拟将"智能化物流 中心建设项目"投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，用于"门店升级改造项目"和"孩子王华北智慧物流基地和区域结 算中心项目"，调减的 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的 《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024- 014）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有 人会议审议。 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 2 月 28 在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 3 月 15 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | 第四条 公司注册名称 中文名称：孩子王儿童用品股 ...

为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增"教育咨询服务 （不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务。" 修改后的经营范围："图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、 散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售； 婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、 玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子 设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）； 自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发， 儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿 童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务， 摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、 租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务； 通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务， 装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操； 1 催乳按摩；营养指导及营养餐 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情 况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，保荐机构出具了同意 的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次 债券持有人会议审议。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 ...