| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有 人会议审议。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

孩子王儿童用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，选 聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024年 2月 23日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王 儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 具 体 内 容 详 ...

| | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-1 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大 会的召集、召开程 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 债券简称：孩王转债 2、修正前转股价格：11.64 元/股 3、修正后转股价格：7.18 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 2 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，孩子 王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,039.00 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。 （二）可转债上 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份协议转让的进展公告 Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次协议转让股份不触及要约收购。 2、本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最 终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东 Coral Root Investment Ltd（以下简称"Coral Root"、"甲方"）的通知，获悉其 于 2023 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基 金） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 通讯地址：上海市浦东新区民生路 1518 号含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 1 月 26 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则第 15 号"）及其他相关法律、法规和部门规章 的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：Coral Root Investment Ltd 住所：c/o IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 通讯地址：c/o IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 26 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"准则第 ...