| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费 用自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王募集资金置换先期投 入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039, ...

孩子王儿童用品股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2023年10月12日 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第60972026_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司截至 2023 年 8 月 9 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投 入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投 入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司管理层的责任。我们的责任是 在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见。核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上 市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"孩子 王"或"公司"）首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东户数为 3 户，本次解除限售股份数量为 19,141,172 股，占公司总股本的 1.7213%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告 （二）修正程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 28 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日），如再次触发"孩王转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023年 9月 28日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2023年 9月 28日以电子邮件形式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董 事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于原持股 5%以上股东权益变动计划到期 暨实施结果的公告 德广有限公司 Fully Merit Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，公司收到德广有限出具的告知函，德广有限通过集中竞价交易方式累 计变动股份数量 11,119,446 股，占公司目前总股本的 1%，上述计划时间已到期。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有 关情况公告如下： 一、实施情况 1.股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 均价 | 股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式： ...

北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 22219-7-O-8 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决 结果等事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的 ...