华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作 为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王 2025 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事 会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 公司及全资子公司将与关联人发生日常关联交易，预计 2025 年度与关联人发生 日常关联交易总金额不超过 920 万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专 门会议，全体同意相关议案。 （二）预 ...

北京市汉坤律师事务所 关 于 孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条件成就、第 二 个 归属期归属条件成就及 回购注销 或作废 部 分 限 制 性 股 票 相关事宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 孩子王儿童用品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是孩子王儿童用品股份有限公司 董事会的责任。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴慧珺 中国注册会计师：许心巧 中 ...

关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元， 发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—饶钢 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶钢，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会 计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设 计院 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—钱智 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—蒋春燕 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实地维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港 中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授， 博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理， 现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担 任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-017 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司童联供应链有限公司（以下简称"童联供应链"）、四川童联供应链有限公司（以 下简称"四川童联"）、天津童联供应链管理有限公司（以下简称"天津童联"）、 香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）、四川亿略卓电子商务有限公 司（以下简称"四川亿略卓"）、南京链启未来供应链管理有限公司（以下简称"南 京链启未来"）向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币 22 亿元，其中为童联供应链提供不超过 4.1 亿元担保额度，为四川童联提供 不超过 3 亿元担保额度，为天津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸 提供不超过 5,000 万元担保额度，为四川亿略卓提供不超过 5.1 亿元担保额度， 为南京链启未来提供不超过 5.1 亿元担保额度。担保额度有效期 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-018 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生金额 单位：万元 | | | | | 2024 年 | 实际发 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 与预计金额 | 披露日期及 | | 易类别 | | 易内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | 采购商 | 山东星 | | | | | | | | 品/接 | 贝保险 | 采购保 | 30.7 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | | | 经纪有 | 险产品 | | | | | | | 受劳务 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 详见公司 | | | | | ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-014 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用及结存情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,039,000,000.00 | | 减：发行费用（不含增值税） | 14,653,157.79 | | 募集资金净额 | 1,024,346,842.21 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 73,215,306.50 | | 减：2023年8月10日至2024年12月31日止期间投入募集资金投资项目金 额 | 318,712,395.04 | | 减：募集资金暂时性补充流动资金金额 | 573,000,000.00 | | 加： ...