| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301078 证券简称：孩子王 2、债券代码：123208 债券简称：孩王转债 3、转股价格：11.63 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易， 债券简称为"孩王转债"、债券代码为"123208"。 （三）可转债转股期限 1 根据募集说明书的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 二、可转债转股价格向下修正条款 5、截至本公告日，公司股票自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-082 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 HCM KW(HK) Holdings Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东 HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"）出具的告知函，在上述期间内， HCM 持有公司的股份比例由 9.22%变动至 8.08%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | HCM KW(HK) Holdings Limited | | | | 住所 | 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza,181 Queen's | | | | Road Central | | | ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购实施期 限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2022 年 11 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。 一、回购公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 4、会议召开的日期、时间： 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份有 限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 9 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023 年 9 月 11 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 截至 2021 年末，发行人首发募集资金已全部 | | | 使用完毕，募集资金账户均已销户；发行人向 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不特定对象发行可转债于 2023 年 8 月 10日发 | | | 行上市，截至 2023 年 6 月 30 日可转债募集资 | | | 金专户尚未开户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中 第十五条进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更情况公 告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增"餐饮服务；旅 游业务；药品零售；母婴保健技术服务；城市宠物服务（不含动物诊疗）；宠物 销售；卫生用杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。" 修改后的经营范围："图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、 散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售； 婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、 玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子 设备的零售 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议相关议案 资料进行了审核，并发表事前认可意见如下： 蒋春燕 ———————— （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 钱智 ———————— （一）关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审核，我们认为：乐友国际与关联方预计发生的日常关联交易为子公司开 展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格 按照参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，上 述交易在业务重组完成后将全部结束，不会影响公司的独立性，且不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于控股子公司 ...