本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2023年 8月 15日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 25日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购 注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十二次会议的相关议案资 料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为：截 至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期内非经营性占用公司资金的情形； 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来， 交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 （二）关于公司对外担保情况的说明及独立意见 通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司严格 遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 43 名激 励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 单位：人民币元 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币410,000,000元，担保到期日为2027年7月20日。 注2：于2021年8月27日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司四川童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币300,000,000元，担保到期日为2028年6月1日。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金的 | | 2023年1-6月偿还累计发生 | 2023年6月30日期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 （不含利息） | 利息 （如有） | | 金额 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 孩 子 王 儿 童 用 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 关于孩子王儿童用品股份有限公司 回 购 注 销 或作废 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销或作废相关事宜的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划部分限制 性股票的回购注销 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提 供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： （1）申报地址： 江 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 户名 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 建设银行 | 中国建设银行南京鼓楼支行 | 32050259553600000077 | | 招商银行 | 招商银行南京分行营业部 | 12590489097800015 | | 工商银行 | 中国工商银行南京察哈尔路支行 | 4301011214200006772 | 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的 结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 1 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，预先使用自有资金支付募投项 目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可 ...