Kidswant Children Products (301078)

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孩子王:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
2023-09-11 11:58
孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》等相关规定,作为孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,我们对拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议相关议案 资料进行了审核,并发表事前认可意见如下: 蒋春燕 ———————— (以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事签字: 钱智 ———————— (一)关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审核,我们认为:乐友国际与关联方预计发生的日常关联交易为子公司开 展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,双方交易价格 按照参考市场价格确定,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,上 述交易在业务重组完成后将全部结束,不会影响公司的独立性,且不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意《关于控股子公司 ...
孩子王:关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告
2023-09-11 11:58
| 证券代码:301078 | 证券简称:孩子王 | 公告编号:2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123208 | 债券简称:孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友 国际商业集团有限公司(以下简称"乐友国际")65%股权,公司已于 2023 年 8 月 9 日披露进展公告,乐友国际交割完成,成为公司的控股子公司,纳入公司合 并报表范围。 根据上述收购事项签订的《业务重组协议》约定,通过业务重组,将乐友国 际持有的部分不在收购主体范围内,但与乐友国际主营业 ...
孩子王:华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司控股子公司2023年度日常关联交易预计的核查意见
2023-09-11 11:58
华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为孩子王儿童用品 股份有限公司(以下简称"孩子王"、"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对孩子王控股子公司 2023 年 度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 孩子王于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十一次会议,审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友国 际商业集团有限公司(以下简称"乐友国际")65%股权,公司已于 2023 年 8 月 ...
孩子王:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2023-09-11 11:58
综上,我们一致同意《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》, 并且同意将此项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 (二)关于购买董监高责任险的独立意见 经审核,我们认为:为公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高 级管理人员以及其他相关人员购买责任险,有利于进一步完善公司风险控制体系, 保障董事、监事及高级管理人员以及相关人员的权益,促进其更好地履行职责, 为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的决策和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,不存在损害公司股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司此次购买董监高责任险的事项,并同意将《关于购 买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。 孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为孩子王儿童用品股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们已审阅了公司第三届董 ...
孩子王:2023年孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告
2023-09-04 09:58
2023 年孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 跟踪评级报告 分析师: 评级总监: 联系电话: (021) 63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关 信息的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信 其他专业机构出具的专业意见,但不对专业机构 ...
孩子王:关于为子公司提供担保的进展公告
2023-09-01 08:26
| 证券代码:301078 | 证券简称:孩子王 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123208 | 债券简称:孩王转债 | | 3、注册地点:天津西青学府工业区才智道 35 号海澜德大厦 1 号楼 5 层 C501- 20 室。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 24 日,孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公司"、"上 市公司")召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,为合并报表范围内的 子公司天津童联供应链管理有限公司(以下简称"天津童联")、香港孩子王商 贸有限公司(以下简称"香港商贸")向银行申请授信额度提供连带责任担保, 担保总额度不超过人民币 5.5 亿元,其中为天津童联提供不超过 5 亿元担保额度, 为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额度,担保额度有效期 12 个月。 近日,公司与中国民 ...
孩子王:关于首次回购公司股份的公告
2023-08-30 11:41
| 证券代码:301078 | 证券简称:孩子王 | 公告编号:2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123208 | 债券简称:孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》,公司拟以自有资金回购公司部分股份,用于员工持股 计划或者股权激励,回购价格不超过 17 元/股(含),回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元(含本数)且不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)。回购实施期 限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2022 年 11 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《回购报告书》(公告编号:2022-062)。 2023 年 8 月 28 日起,公司首次实施了回购股份,根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...
孩子王(301078) - 2023年8月29日投资者关系活动记录表
2023-08-29 11:19
证券简称:孩子王 证券代码:301078 孩子王儿童用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|--------------------------------| | | | 编号:2023-004 | | | √特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 □ | 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 高毅资产 | 上海证券 | | | 永赢基金 | 开源证券 | | | 宝盈基金 | 华创证券 | | | 鹏华基金 | 东北证券 | | | 广发基金 | 华安证券 | | | 华泰保兴基金 | 西部证券 | | | 太平养老保险 | 浙商证券 | | | 上海锐天投资 | 安信证券 | | | 前海联台基金 | 西南证券 | | 参与单位名称 | 深圳市国诚投资 | 信达证券 | | 及人员姓名 | 国泰基金 | 平安证券 | | | 新程资本 | 首创证券 | | | 恒 ...
孩子王(301078) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-25 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.16 billion, a decrease of 4.90% compared to ¥4.37 billion in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥69.55 million, an increase of 3.90% from ¥66.94 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.91% to approximately ¥247.64 million, down from ¥392.51 million in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.45 billion, a decrease of 5.23% from ¥7.86 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.04% to approximately ¥3.08 billion, compared to ¥2.96 billion at the end of the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0639, up 3.90% from ¥0.0615 in the same period last year[21]. - The company reported a significant increase of 74.93% in net profit attributable to shareholders after excluding the impact of share-based payment expenses related to equity incentives[21]. - The company reported a total profit of CNY 79,786,840.37 for the first half of 2023, compared to CNY 75,262,900.58 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 6.7%[179]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2023 was CNY 69,551,584.54, compared to CNY 66,943,280.13 in the same period last year, showing an increase of approximately 3.7%[180]. Market Expansion and Strategy - The company opened 508 large-scale digital stores across 20 provinces, enhancing its market presence in the mother and baby sector[31]. - The company plans to expand its market by acquiring LeYou, a leading northern mother and baby enterprise, to strengthen its local operations[40]. - The company aims to create a comprehensive children's lifestyle center, integrating shopping, social interaction, and educational experiences[43]. - The company initiated a "Hundred Cities, Ten Thousand Stores" plan, onboarding nearly 10,000 merchants in the first half of 2023[48]. - The company plans to acquire a 65% stake in Leyou International for a total consideration of RMB 104,000,000, based on an asset valuation of RMB 104,390,000[128]. Operational Efficiency - The company has established a three-tier warehousing system, including central, regional, and city center warehouses, to enhance delivery efficiency[54]. - The company achieved a 99% order fulfillment rate for its self-developed same-city instant retail digital system[46]. - The company has developed over 400 basic user tags and 1,000 intelligent models for precise marketing, enhancing operational efficiency[60]. - The company has established a comprehensive supplier management system to improve product quality and reduce procurement costs, fostering win-win partnerships[116]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 39.22% to approximately CNY 27.35 million, primarily due to reduced R&D expenditures[67]. - The company's research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 5,368,739.83, down from CNY 9,242,610.82 in the first half of 2022, indicating a reduction of about 41%[180]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company faces risks related to economic slowdown and declining consumer spending, which could adversely affect its business performance[97]. - The birth rate in China has been declining since 2017, which may impact the demand for maternal and infant retail products[96]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[105]. - The company held its 2022 annual general meeting on May 19, 2023, with a participation rate of 55.03%[103]. - The company adjusted the number of restricted stock incentive plan participants from 377 to 374 due to voluntary withdrawals[109]. - The company conducted investor communication activities with over 80 institutions on May 17, 2023, discussing operational conditions and future strategies[100]. Social Responsibility - The company has launched multiple public welfare projects, including the "Happy Pregnancy China" initiative and the "Child Love" fund, aimed at enhancing family health and well-being[117]. - The company actively promotes green and low-carbon initiatives, optimizing logistics and implementing intelligent warehousing to enhance efficiency and reduce carbon emissions[112].
孩子王:孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度
2023-08-25 11:02
孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司规范运行,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》("《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件及《孩子王儿 童用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会("中国证监会")规定、深圳证券交易所("证 券交易所")业务规则及《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须 ...