2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-062 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-059 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七次会议以通讯方式召开。因审议事项较为紧急，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电 子邮件方式向公司全体监事发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、 廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 公司董事会秘书张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作 出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响， ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本工作制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责， ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募投项目延期及暂时调整募投 项目部分闲置场地用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募投项目延期及暂时调整募投项 目部分闲置场地用途进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通股股票 1,500 万股 计划募集资金 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第七次会议以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 6 日 以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），独立董事黄延禄先生、刘善敏先生、张振煌先 生及副董事长张定概先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由董事长张定武 先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-060 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地 用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过《关于募投项目延期的议案》《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的 议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总 额不发生变更的情况下，将募投项目"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项 目"与"工业自动化装备生产基地建设项目"的达到预定可使用状态日期由原 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日；考虑到相关业务产能释放需要一 定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求 的情况下，将小部分闲置场地出租给公司子公司使用以及对外出租，待未来公 司相关业务产能释放需要扩大生 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 本次募投项目的延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项是根据项 目实际进展情况以及公司实际经营发展需要做出的审慎性决策，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意本次募投项目延期及暂时调整募投 项目部分闲置场地用途的事宜。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 12 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第七 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的独立意见 关于第二届董事会第七次会议审议相关事宜的独立意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-061 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于 提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30 7. 出席对象： （1）截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-057 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金 管 理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-053）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品本次到期赎回的情况 单位：元 1 | 序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 实际 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 收益率 | | | | 华夏银行深 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 10、公司在消费电子行业产品的性能和竞争力怎么样？ 8、公司有 VR 领域的产品应用吗？ 公司主营业务为精密功能性器件、导散热产品及智能自动 化装备。精密功能性器件应用领域十分广泛，产品广泛应用于 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备、 VR 等消费类电子产品领域。公司在 AR/VR、智能穿戴领域业务 拓展顺利，已与国内外知名终端品牌生产厂商建立了稳定的合 作关系，目前应用在 VR 领域的主要产品有精密功能性器件和 散热模组等。 9、如何看待未来下游行业的景气度？ 当前宏观经济下行、行业周期变动、消费电子等行业需求 持续疲软等复杂因素影响下，下游客户采取谨慎采购策略以去 库存为主，在一定程度上影响了放量的节奏。伴随着下游终端 及渠道库存逐渐去化，将迎来补库存的阶段，叠加下游需求一 定程度回暖，行业有望于迎来筑底向上的阶段。 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 东北证 ...