证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-060 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地 用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过《关于募投项目延期的议案》《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的 议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总 额不发生变更的情况下，将募投项目"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项 目"与"工业自动化装备生产基地建设项目"的达到预定可使用状态日期由原 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日；考虑到相关业务产能释放需要一 定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求 的情况下，将小部分闲置场地出租给公司子公司使用以及对外出租，待未来公 司相关业务产能释放需要扩大生 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-061 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于 提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14：30 7. 出席对象： （1）截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-057 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金 管 理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-053）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品本次到期赎回的情况 单位：元 1 | 序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 实际 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 收益率 | | | | 华夏银行深 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 10、公司在消费电子行业产品的性能和竞争力怎么样？ 8、公司有 VR 领域的产品应用吗？ 公司主营业务为精密功能性器件、导散热产品及智能自动 化装备。精密功能性器件应用领域十分广泛，产品广泛应用于 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备、 VR 等消费类电子产品领域。公司在 AR/VR、智能穿戴领域业务 拓展顺利，已与国内外知名终端品牌生产厂商建立了稳定的合 作关系，目前应用在 VR 领域的主要产品有精密功能性器件和 散热模组等。 9、如何看待未来下游行业的景气度？ 当前宏观经济下行、行业周期变动、消费电子等行业需求 持续疲软等复杂因素影响下，下游客户采取谨慎采购策略以去 库存为主，在一定程度上影响了放量的节奏。伴随着下游终端 及渠道库存逐渐去化，将迎来补库存的阶段，叠加下游需求一 定程度回暖，行业有望于迎来筑底向上的阶段。 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 东北证 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司本次投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 11 月 15 日 14：00—17：00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、副董事长、总经理 张定概先生 2、财务总监 刘巍女士 3、副总经理、董事会秘书 张思明先生 4、独立董事 黄延禄先生 投资者关系活动 主要内容介绍 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司（以下简称"公司"）参加由深圳证监局指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，通过网络 文字交流形式与投资者进行沟通与交流。本次投资者集体接待 日活动的主要内容如下： 1、公司产能情况 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-056 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 180,683,165.25, a decrease of 11.15% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 42,959,109.25, down 22.17% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 461,593,647.79, a decrease of 11.2% compared to CNY 519,818,505.59 in Q3 2022[27] - Net profit for Q3 2023 was CNY 100,913,062.64, a decline of 11.4% from CNY 113,873,595.25 in Q3 2022[28] - The total comprehensive income for the period was approximately CNY 100.74 million, a decrease from CNY 113.87 million in the previous period, representing a decline of about 11.3%[29] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 1.13, down from CNY 1.29 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 12.4%[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 63.94% to CNY 39,283,691.99 compared to the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 661.55 million, compared to CNY 548.64 million in the previous period, marking an increase of about 20.5%[31] - The net cash flow from operating activities was CNY 39.28 million, significantly lower than CNY 108.93 million in the previous period, indicating a decline of approximately 63.9%[31] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 1.13 billion, an increase from CNY 985.70 million in the previous period, representing a rise of about 15%[31] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY 244.42 million, contrasting with a positive flow of CNY 237.88 million in the previous period[31] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 499.18 million, down from CNY 711.06 million at the end of the previous period, a decrease of approximately 29.7%[31] - The company reported a net increase in cash from financing activities of CNY 123.85 million, compared to a net outflow of CNY 169.44 million in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.03% to CNY 2,470,135,499.41 compared to the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 437,716,729.21, slightly up from CNY 427,431,424.38 in the previous year[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,446,777,804.26 from CNY 1,585,422,541.37 year-over-year[26] - The company’s long-term borrowings rose to CNY 99,323,408.89, compared to CNY 24,719,394.47 in the previous year[26] Inventory and Receivables - Accounts receivable financing decreased by 37.65% to CNY 1,907,659.64 due to reduced bank bill settlement methods[9] - Inventory increased by 82.02% to CNY 191,684,401.18, attributed to increased stocking based on fourth-quarter order expectations[9] Investments and Financial Assets - Other non-current financial assets rose by 279.72% to CNY 40,724,900.00, primarily due to new investments made during the period[10] - Investment income rose by 157.61% to CNY 16,529,045.31, driven by increased returns from cash management products[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,154, with the largest shareholder holding 59.75% of the shares[15] - The total number of restricted shares held by major shareholders increased to 57,503,250 shares by the end of the reporting period, up from 38,335,500 shares, reflecting an increase of approximately 50.0%[18] - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant date set for August 1, 2022, at a price of ¥28.91 per share, granting a total of 329,100 shares to 40 eligible participants[21] - The company plans to void unvested restricted stock due to unmet performance targets for the 2022 fiscal year, as disclosed in the August 29, 2023 board meeting[22] Regulatory and Accounting Changes - The company has made adjustments to its accounting policies as per the new regulations effective from January 1, 2023[6] - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[32]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-055 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前： 电子邮箱：ir@hongfuhan.cn 办公地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路 330 号百邦工业园 C 栋 101 邮政编码：518110 变更后： 办公地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 邮政编码：518100 除上述主要办公及联系地址变更外，公司注册地址、投资者热线、传真号码、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方 式如下： 投资者热线：0755-23766649 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司董事会办公室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 公司网址：http://www.hongfuhan.cn 联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧 家园 A 座 401 以上变动请广大投资者留意，由此 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披 露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知 识，熟悉公司的经营管理。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积 极开展工作。 （三）具有较强的综合分析 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-051 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第五次会议通知》；2023 年 10 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安 全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、结构性存款和 大额存单以及 ...