深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄延禄） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立 董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任 机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司 （300619）独立董事，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、薪酬与考核委员会履职情况 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-008 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、监事回避表决。其中《关 于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任 ...

关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚""或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对鸿富瀚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、公司首次公开发行股票（或再融资）募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），鸿富瀚获 准首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币96.66元，募集资金总额为人民币1,449,900,000.00 元，扣除 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-016 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年12月31日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款 | | 4,751,851.13 | | | 其他应收款 | | 1 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由7名董事组 成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理 水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市 公司股东的净利润10,585.82万元，同比下降33.15%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润9,349.20万元，同比下降34.18%。主要原因在于： 2023年，由于国际形势的复杂性以及其他多种不利因素的交织，国内整体经 济形势正处于紧张且充满挑战 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自2024年1月1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张振煌） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张振煌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得独立 董事资格证书。曾任广东圣方律师事务所实习律师及律师、北京市盈科（深圳）律师 事务所合伙人律师、北京金诚同达（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东中宽律 师事务所合伙人及主任，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12002 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称鸿富瀚） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

1、分配比例：每10股派发现金红利9.00元(含税)。 2、本次利润分配预案以2023年12月31日总股本90,000,000股为基数。 3、若自2024年1月1日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变 动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配总额不变的原则对分配 比例进行相应调整。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-014 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司健康持续发展的情况下，提 出2023年年度利润分配预案如下： 以截止2023年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，公司拟向全体 股东每10股派发现金红利9.00元(含税)，合计拟派发现金红利81,000,000.00元 (含税)。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将按 照分配总额不变的原则，相应调整 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司龙华分公司、深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司松岗分公司、淮安市鸿富瀚科技有限公司、淮安市鸿富瀚科技有 限公司苏州分公司、东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司、秦皇岛鸿富瀚自动化 设备有限公司 ...