证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-014 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 1 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-010 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人 民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 可孚医疗科技股份有限公司 二〇二四年三月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 截止本激励计划公告日，公司 2021 年 12 月 5 日实施的《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》尚处于有效期内，公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制 性股票数量为 214.5325 万股；加上本次拟授予限制性股票数量 663.30 万股，有效 期内的限制性股票数量合计 877.8325 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 20,923.825 万股的 4.20%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-013 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘爱明保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘爱明符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并按照可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事刘爱明作为征集人就公司 2024 年第一次 临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相 关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘爱明，其基本情况如下： 刘爱明先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实 进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 之 湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 可孚医疗科技股份有限公司 二〇二四年三月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司 A 股普 ...

可孚医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规、规范性文件以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和规范性 文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。年度审计时，公司应 聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。 第二章 募集资金的 ...

公司简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所致。 3 / 23 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | | （三）激励计划的有效期、授予日及相关时间安排 8 | | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 10 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 签订《分布式能源管理协议》暨关联交易的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗签订《分布式能源管理协议》 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为响应"碳中和、碳达峰"战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可 孚医疗与湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）签订《分布式能源管 理协议》。 楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运 营。采用"自发自用，余量上网"的模式，光伏电站所发的电能优先供 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-009 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日 下午 16:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的 需求，同时有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公 司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资 ...