可孚医疗科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司非职工董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香 港联合交易所有限公司股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规、规范 性文件和公司股票上市地证券监管规则的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立 董事，提名委员会中至少包括一名不同性别的董事。提名委员会委员均由董事会 选举产生。 本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 中的"独立非执行董事" ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立、完善可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限 公司股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规、规范性文件和公司股票 上市地证券监管规则的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规规范性文件和公司股票上市地证券监管规则的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 中的"独立非执行董事"的含义一致。 第五条 薪酬与考核委 ...

可孚医疗科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及本公司《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司 章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 战略委员会议事规则 1 公司董事会应及时增补新的委员人选。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第九条 战略委员会由证券投资中心负责组织委员会讨论事项所需的材料， 向委员会提交提案。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 ...

可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的 专门机构。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员 ...

可孚医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范对可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件，以及《可孚医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步加强可孚医疗科技股份有限公司（简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》（以下简称"企业会计准则"）、《可孚医疗科技股 份有限公司章程》（简称"公司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 可孚医疗科技股份有限公司 关联（连）交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第二章 关联交易和关联人 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 （三）对于必须发生的关联交易，应及时通知公司股东、董事，切实履行信 息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 本制度中如无特别说明 ...

可孚医疗科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 以公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负 责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总裁等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 公司经理层包括总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监，以及其他 高级管理人员。 第六条 公 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交 ...