证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-009 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日 下午 16:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的 需求，同时有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公 司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 姓名 职务 国籍 获授限制性 股票数量 （股） 占本激励计 划授出限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 时公司股本 总额的比例 贺邦杰 董事 中国 200,000 3.02% 0.10% 薛小桥 董事、副总裁、 董秘 中国 200,000 3.02% 0.10% 欧阳杰 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 陈望朋 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 于翔宇 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% 左汗青 副总裁 中国 130,000 1.96% 0.06% QUANGAN G YANG 核心研发人员 澳大利亚 280,000 4.22% 0.13% PI XI 核心研发人员 德国 50,000 0.75% 0.02% 其他核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员 （331 人） 5,083,000 76.63% 2.43% 预留份额 300,000 4.52% 0.14% 合计 6,633,000 100.00% ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-012 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-011 可孚医疗科技股份有限公司 关于签订《分布式能源管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为响应"碳中和、碳达峰"战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可 孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南楮墨仓科技有限公司（以 下简称"楮墨仓"）签订《分布式能源管理协议》。 楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运 营。采用"自发自用，余量上网"的模式，光伏电站所发的电能优先供公司使用， 双方按协议约定结算电费。公司用电不足部分由公司自行从国家电网购入，所用 国家电网电量由公司与电网自行结算。 预计该光伏发电项目年均发电 352.76 万度，按优惠电价 88%计算，公司预 计每年向楮墨仓支付电费约 298 万元（最终以实际购买电量计量计算结果为准）。 2、关联关系 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交 易构成关 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-008 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日下 午 15:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张 敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司 经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， 进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中 层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定了公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心技术（业务）人员 绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人 员以及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人 景顺长城基金李进、谢燕萍、陈婧琳；平安基金丁琳、王文豪；德邦证券刘闯； 新华资产张滢潭、李浩；安信基金许汪洋、方瑾；东吴证券向潇；国海证券 员姓名 郭磊、沈岽皓、蒲美鑫 时间 2024-1-31至2024-2-1 地点 可孚医疗会议室 上市公司接待人员 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；投资者关系经理罗晓旭 姓名 投资者关系活动主 1、2023年国内家用医疗器械市场环境变化情况？ 要内容介绍 答：去年行业环境变化较大，2 月份以后防护类产品需求快速下降，常规 品类需求逐步恢复。公司也提前预判了市场的变化，主动进行产品结构调整， 包括新品研发储备、生产线调整、市场投放调整等，从而保障了常规产品收入 的稳定增长。 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-007 可孚医疗科技股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-006 可孚医疗科技股份有限公司 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股 ...